- 기본 개념
- 기업 거버넌스 시스템 (차트)
- 기업 거버넌스 시스템
- 거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
- 감사 및 감독위원회가있는 회사
- 스포츠 토토 배트맨회
- 감사 및 감독위원회
- 지명 및 보수위원회
- 회사 이사 (기술 매트릭스)의 전문 지식과 경험
- 관리
- 관리위원회 및 신사 카이기
- 감사 시스템
- 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 구조
- 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
- 스포츠 토토 배트맨회의 효율성 평가
- 이사 및 감사 및 감독위원회 위원의 보수
- 전략적으로 주식
- 내부 통제
기본 개념
Inabata Group의 사명은“사랑의 정신을 바탕으로 사람들이 먼저옵니다 (ai) '및'존중 (Kei), '그리고 우리는 함께 사회의 발전에 기여하기 위해 노력합니다” 이 미션에 대한 기초를 통해이 회사는 주주, 비즈니스 파트너 및 직원을 포함한 회사의 활동을 지원하는 모든 이해 관계자의 지침에 응답하고 회사의 가치를 지속적으로 개선하는 것을 목표로합니다
기업 거버넌스 시스템(2025 년 6 월 17 일 기준)
기업 거버넌스 시스템(2025 년 6 월 17 일 기준)
| 조직 디자인 | 감사 및 감독위원회가있는 회사 |
|---|---|
| 감사 및 감독위원회의 이사 | 7 (3 명의 독립 스포츠 토토 배트맨 포함) |
| 감사 및 감독위원회의 이사 | 5 (4 개 독립 외부 포함 |
| 스포츠 토토 배트맨회 의장 | 대통령 |
| 감사 및 감독위원회에없는 이사를위한 사무실 | 1 년 |
| 감사 및 감독위원회의 이사를위한 사무실 | 2 년 |
| 임원 시스템 | 예 |
| 스포츠 토토 배트맨회에 대한 자발적인 자문위원회 | 지명 및 보수위원회 |
| 회계 감사관 | KPMG AZSA LLC |
| 기업 거버넌스 보고서 | 기업 거버넌스 보고서 회사는 기업 지배 구조 코드의 모든 원칙을 준수합니다 |
거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
기간
| 2003 년 6 월 | 임원 시스템 도입 |
|---|---|
| 2006 년 6 월 | 이사 임명 기간 2 년에서 1 년으로 줄어 듭니다 |
| 2013 년 6 월 | 두 명의 외부 스포츠 토토 배트맨 임명 |
| 2015 년 6 월 | 3 명의 외부 스포츠 토토 배트맨 임명 |
| 2015 년 11 월 | 지명 및 보수위원회 설립 스포츠 토토 배트맨회의 평가 |
| 2022 년 6 월 | 감사 및 감독위원회가있는 회사로의 전환 외부 스포츠 토토 배트맨로의 전환이 대다수 스포츠 토토 배트맨를 구성하는 전환 |
거버넌스 프레임 워크
감사 및 감독위원회가있는 회사
우리는 기업 거버넌스의 강화 및 개선을 중요한 관리 문제로 배치했으며, 스포츠 토토 배트맨회의 회의의 초점을 비즈니스 실행에서 경영 전략 및 중기 문제로 전환함으로써 스포츠 토토 배트맨회의 효과를 향상시키기 위해 노력해 왔습니다 2022 년 6 월, 우리는 이러한 이니셔티브를 더욱 홍보하고 회사의 감독 기능을 더욱 강화하며 경영 의사 결정을 가속화하는 시스템을 수립하기 위해 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 전환했습니다 스포츠 토토 배트맨회의 대다수는 모니터링 유형 스포츠 토토 배트맨회를 구현하기 위해 독립적 인 외부 이사로 구성되어 기업 가치를 향상시킵니다
스포츠 토토 배트맨회
스포츠 토토 배트맨회는 법률 및 규정, 설립 기사 및 스포츠 토토 배트맨회의 규정에 명시된 중요한 문제에 대한 결정을 내립니다 이러한 문제에는 사업 계획 및 연간 예산 책정뿐만 아니라 기본 관리 정책 및 임명 임원 제작이 포함됩니다 스포츠 토토 배트맨회는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 7 명의 이사와 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 이사를 포함하여 12 명의 회원으로 구성됩니다 12 명의 회원 중 7 명은 독립적 인 외부 이사로 대다수를 완성했습니다 감사 및 감독위원회를 통해 회사의 조직 구조를 채택함으로써 모니터링 유형 스포츠 토토 배트맨회의 감독 기능을 강화하고 중요한 비즈니스 실행 결정을 임원에게 대표 할 수있게했습니다 이 구조는 더 빠르고 민첩한 관리 의사 결정을 허용합니다
감사 및 감독위원회
Inabata는 감사 및 감독위원회가있는 회사이며 감사 및 감독위원회는 5 명의 감사 및 감독위원회 위원으로 구성되며 그 중 4 명은 이사 외부입니다 위원회는 스포츠 토토 배트맨회와 협력하여 임원을 감독하고 비즈니스 활동에 대한 감사를 수행합니다 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사는 재무, 회계 및 법률에 매우 적합하며 독립적입니다
내부 감사 사무소의 회원은 보조 직원으로 감사 및 감독위원회의 의무를지지하고 있습니다
지명 및 보수위원회
우리는 자발적으로 지명 및 보수위원회를 설립했습니다 대다수의위원회는 독립적 인 외부 이사로 구성되며 스포츠 토토 배트맨회가 스포츠 토토 배트맨회가 스포츠 토토 배트맨회의 선발 및 해고, 이사 및 임원 후보 후보 지명 및 이사의 보수와 같은 문제에 대한 결정을 검토합니다 스포츠 토토 배트맨회는위원회의 심의 결과를 완전히 존중하여 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하기 위해 노력합니다
지명 및 보수위원회 회원 :
4 명의 외부 이사 (이들 중 1 명의 감사 및 감독위원회 회원)
한 내부 디렉터
의장 :리드 독립 외부 감독
개최 시간 :FY2024 8 회
회사 이사 (기술 매트릭스)의 전문 지식과 경험
스킬 매트릭스 접근 방식
우리의 사명은“사랑의 정신을 바탕으로 사람들이 먼저옵니다 (ai) '및'존경 (kei) '그리고 함께 우리는 함께 사회의 발전에 기여하기 위해 노력하고 있으며, 우리는“글로벌 운영, 변화하는 요구를 충족시키는“고객과 사회에 봉사하고 변화하는 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 진화하고, 고객과 사회에 봉사”하는 접근을 시도합니다 우리는 또한 우리의 장기 비전 인 IK Vision 2030을 제시했습니다 이것은 2030 년경에 우리 자신을 구상했으며, 중기 관리 계획 인 NC2026을 이사의 예상 기술을 식별하는 데 장기적인 비전을 충족시키기위한 세 번째 단계를 제시했습니다 우리의 사명, 비전, 장기 비전 IK 비전 2030 및 중기 관리 계획 인 NC2026에서 우리는 다음과 같은 기술을 구체적으로 식별하고 기술 매트릭스를 개발했습니다
관리위원회 및신사 카이기
우리는 경영 협의회를 비즈니스 실행 기관으로 설정했습니다 이 협의회는 기본 정책과 경영과 관련된 중요한 문제를 심의하고 그들의 지시를 결정합니다 우리는 또한신사 카이기비즈니스 실행, 투자 및 대출 프로젝트 및 신용과 관련된 중요한 문제를 검토하는 기관으로서 전 세계의 참가자 (온라인에 가입 한 사람들 포함)는 경영진과 직접 토론을합니다
소집 된 시간 수 :FY2024
관리위원회 12 번,신사 카이기19 Times
감사 시스템
내부 감사
회사는 회장의 직접적인 감독하에 내부 감사 사무소를 설립하여 인증 된 내부 감사인 및 기타 자격을 갖춘 전문가들과 함께 직원을 직원했습니다 내부 감사 사무소는 금융 상품 및 교환법을 기반으로 재무보고를위한 내부 통제보고 시스템을 준수하고 국내 및 해외 그룹 회사의 거버넌스를 개선하기위한 감사, 제약 및 의료 기기 및 경제 보안 법률 및 규제를 포함한 제품의 품질, 효능 및 안전성에 대한 준수 준수를 감사합니다 내부 감사 사무소는 정기적으로 감사 계획과 결과를 회장, 스포츠 토토 배트맨회 및 감사 및 감독위원회에보고합니다
회계 감사관
Inabata에 대한 회계 감사, 중간 검토 및 내부 통제 감사는 KPMG AZSA LLC가 수행합니다 감사 및 감독위원회는 회계 감사인의 임명 및 비 임신에 대한 독립 및 전문 지식 평가를 포함한 평가 기준을 공식화하고 평가 결과를 바탕으로 결정을 내립니다
감사 및 감독위원회, 회계 감사관 및 내부 감사 사무소 간의 협력
감사 및 감독위원회, 회계 감사관 및 내부 감사 사무소는 주기적보고 및 감사 결과에 대한 토론을 통해 협력합니다
운영 및 자산의 상태를 조사하고 기타 감사 업무를 수행 할 때 감사 및 감독위원회는 내부 감사 사무소와 긴밀히 협력하여 감사가 체계적이고 효율적인 방식으로 수행되도록합니다 위원회는 감사 계획 및 결과와 관련하여 사무실로부터 정기 보고서를받습니다 또한 필요에 따라 조사를 요청하거나 사무실의 업무 실행에 관한 구체적인 지침을 제공 할 수 있습니다
감사 및 감독위원회 및 내부 감사 사무소는 회계 감사 및 중간 검토 보고서를 논의하기 위해 회계 감사관과 정기 회의를 개최합니다 감사와 관련하여 회계 감사인으로부터 적시에 가끔 보고서를받는 동안, 그들은 또한 직무를 수행하는 동안 얻은 정보를 기반으로 감사에 유용하거나 감사인의 작업에 영향을 줄 수있는 회계 감사관과 정보를 공유합니다 정보 공유 및 회계 감사인과의 조정을 용이하게합니다
외부 스포츠 토토 배트맨를위한 구조
Inabata는 외부 이사를 선출 할 때 기업 관리에 대한 광범위한 경험과 지식을 가진 임명 후보자, 전 세계적으로 사업을 수행하는 회사의 스포츠 토토 배트맨회의 의사 결정 및 사업 실행을 감독 할 수있는 능력을 목표로하며, 객관적인 관점에서 적절한 조언을 제공하는 것을 목표로합니다 외부 이사의 비율은 58% (12 명의 이사 중 7 명)입니다
외부 스포츠 토토 배트맨 회의 전용
개최 시간 수 :FY2024 2 회
FY2024 참석 상태
| 이름 | 자율 | 사무실 연도 | 스포츠 토토 배트맨회 회의 | 지명 및 보수위원회 | 약속의 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 감독위원회의 이사 | |||||
| Osamu Chonan (지명 및 보수위원회 위원장 외부 국장 선도 |
● | 2 년 | 100% 16/16 Times |
100% 8/8 Times |
Osamu Chonan은 Kewpie Corp의 대표, 사장 및 최고 경영자로 근무했으며 현재 Ltd Ltd의 Lotte Co, Ltd의 외부 책임자 이사입니다 그는 중국과 남동 아시아에 대한 전 세계적으로 현존하는 식품 제조업체의 영업 사업부에서 수년간의 책임을지고 있으며, 경영진과 확장 된 경험을 쌓았습니다 이를 바탕으로 Inabata는 그를 적절하게 자격을 갖추고 외부 감독으로 임명했습니다 그는 객관적인 관점에서 회사의 비즈니스 운영 실행과 관련하여 감독과 조언을 제공하기 위해 자신의 절대적인 경험과 광범위한 지식을 관리자로 사용할 것으로 예상됩니다 |
| Hisayuki Suekawa (지명 및 보수위원회 위원) |
● | 1 년 | 92% 12/13 Times |
100% 7/7 Times |
Shiseido Co, Ltd의 비즈니스 계획 부서의 사업 계획 부국장 및 총괄 책임자로 근무한 후, Suekawa는 현재 Morishita Jintan Co, Ltd의 Morishita Jintan Co, 회원국의 외부 이사 인 Shiseido Co, Ltd 우리는 약 120 개국과 지역에서 운영되는 글로벌 화장품 제조업체의 관리와 그의 광범위한 지식과 경험으로 그의 경력 배경에 비추어 외부 디렉터로 그를 임명했습니다 우리는 그가 객관적인 관점에서 회사의 의무 실행에 감독과 조언을 제공하기 위해 관리자로서 축적 한 그의 방대한 경험과 지식을 이끌어 낼 것으로 기대합니다 |
| Mari Ikegaki (지명 및 보수위원회 위원) |
● | 새로 임명 | - | - | MS Mari Ikegaki는 Morgan Stanley Business Group Co, Ltd의 이사, Morgan Stanley의 전무 이사를 대표하는 Morgan Stanley Japan Group Co 그녀는 현재 Ferris Jogakuin의 관리 위원으로 일하고 있습니다 수년에 걸쳐 그녀는 투자 은행, 증권 및 자산 관리를 포함한 광범위한 서비스를 제공하는 글로벌 금융 기관에서 인적 자원 기능을 이끌었고 집행위원회의 일원으로서 기업 관리에도 참여했습니다 그녀의 광범위한 전문 지식과 경험에 비추어 회사는 그녀를 외부 감독으로 임명했습니다 우리는 인적 자원 전략에 대한 그녀의지도와 다양성 이니셔티브의 발전을 기대합니다 |
| 감사 및 감독위원회의 이사 | |||||
| Minoru Sanari | ● | 3 년 | 100% 16/16 Times |
- | Minoru Sanari는 Tokyo Gas Co, Ltd의 법무 부서 법무 부서 (Govelice Department of Tokyo Gas Co, Ltd)를 역임하기 전에 (거버넌스 책임자), 상기 회사의 선임 고문으로 근무했습니다 그는 현재 하야카와 법률 사무소의 특별 고문으로 일하고 있습니다 Inabata는 최대 규모의 도시 가스 회사에서 변호사로서 수년간 기업 법적 문제 및 기업 지배 구조에 대한 전문 지식과 풍부한 경험을 가지고 있기 때문에 전체 경영의 정확한 감사 및 감독을 기대하면서 그를 임명했습니다 |
| Tomokazu Fujisawa | ● | 3 년 | 100% 16/16 Times |
- | Tomokazu Fujisawa는 Astellas Pharma Inc의 감사 및 감독위원회 인 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원으로 활동했습니다 감사 및 감독위원회는이나 바타가 정확한 감사 및 전반적인 관리 감독을 기대하여 그를 임명 한 이유입니다 |
| Noriya Yokota (감사 및 감독위원회 위원장, 지명 및 보수위원회 위원) |
● | 2 년 | 100% 16/16 Times |
100% 7/7 Times |
Noriya Yokota는 Kirin Business System Co, Ltd의 Kirin Holdings Co, Ltd의 Kirin Holdings Co, Ltd의 이사 겸 수석 임원으로 근무했으며, 현재 일본 활성 자본의 선임 고문으로 재직하고 있으며, 공연 관리자로 재직했습니다 전 세계 침실, 침실 및 의약품, 같은 회사의 해외 자회사 관리자로 근무한 후 그는 인적 자원, 금융, IT 및 경영 전략을 임원으로 담당했습니다 따라서 그는 많은 통찰력과 풍부한 경험을 가지고 있습니다 이를 바탕으로 Inabata는 회사의 전반적인 관리에 대한 정확한 감사 및 감독을 제공 할 수 있다고 결정하고 그를 감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사로 임명했습니다 |
| Shiho Ito | ● | 1 년 | 100% 13/13 Times |
- | Shiho Ito는 Shin Nihon & Co (현재 Ernst & Young Shinnihon LLC)의 파트너였으며 현재 Japan Display Inc의 외부 디렉터이며 Shiho ITO Certified Public Accountant 's Office의 인증 된 공개 계정 및 Nomura Real Estate, Inc의 Supervisified Private Account, Inc 회사는 현재 주요 글로벌 LCD 패널 제조업체의 외부 디렉터로 근무하고 있으며 전문 회계사로서의 전문 지식 외에도 광범위한 비즈니스 지식을 보여줍니다 그녀의 자격을 바탕으로, 우리는 그녀가 회사의 전반적인 관리에 대한 정확한 감사 및 감독을 제공 할 것으로 기대하고 감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사로 임명했습니다 |
외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
그룹의 비즈니스 활동에 대한 외부 이사의 이해를 심화시키기 위해, 우리는 각 부서의 책임자를 만날 수있는 기회와 해외 방문 기회 (온라인 회의 포함)를 제공합니다 이사가 사무실을 가정 한 후에도, 우리는 필요한 지식을 습득하고 그들의 역할과 책임에 대한 이해를 촉진 할 수 있도록 훈련 기회를 제공하고 촉진합니다 이사 교육 상태는 일년에 한 번 스포츠 토토 배트맨회에보고됩니다
스포츠 토토 배트맨회의 효율성 평가
61635_61854
- 각주기는 3 년 동안 지속되어 처음 2 년 동안 자체 평가가 수행되고 3 분기 평가가 3 년째에 수행됩니다
- 고려할 평가 및 문제의 개요는 회사 웹 사이트에 게시됩니다
- 자기 평가는 FY2024에서 수행되었습니다
FY2024에 대한 평가 결과
| 평가 대상 | 2025 년 3 월 31 일 현재 12 명의 현재 스포츠 토토 배트맨 7 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사, 5 감사 및 감독위원회 위원 인 5 이사 |
|---|---|
| 평가 방법론 |
|
| 분석 및 평가 결과 | 분석 및 평가 결과에 따르면 회사 스포츠 토토 배트맨회의 운영은 공개 의견 교환을 장려하는 의장이 이끄는 공개적이고 활발한 토론에 대해 전반적으로 적절하고 높은 평가를 받았음을 나타냅니다 결과는 또한이 회사가 일반적으로 외부 이사들에게 충분한 지원을 제공하고 있었으며, 그는 스포츠 토토 배트맨회 토론에 상당한 기여를하고있었습니다 감사 및 감독위원회뿐만 아니라 지명 및 재생위원회가 제대로 운영되고있었습니다 투자자 및 주주와의 대화 상태는 스포츠 토토 배트맨회와 적절하게 공유되고있었습니다 이전 스포츠 토토 배트맨회 평가에서 확인 된 문제를 해결하기 위해 적절한 조치가 취해졌습니다 이러한 평가 및 분석 결과를 바탕으로 회사는 스포츠 토토 배트맨회가 효과를 유지하면서 일반적으로 적절하게 기능을 실행하고 있음을 확인했습니다 결과는 또한 이전의 제 3 자 평가에서 효과에 대한 평가에서 확인 된 문제를 해결하는 데 다음과 같은 개선 및 개발이 이루어 졌음을 확인했습니다
한편, 결과는 다음과 같은 문제가 향후 추가로 해결되어야 함을 확인했습니다
회사는 직면 한 주요 위험, 특히 특히 중요한 해외 활동의 위험, 비즈니스 투자와 관련된 위험 및 고객의 신용 위험으로 간주되는 회사가 직면 한 주요 위험으로 확인되었습니다 |
| 미래 측정 | 회사는 위의 분석 및 평가 결과에서 확인 된 문제를 해결하기위한 조치를 취함으로써 스포츠 토토 배트맨회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다 2025 회계 연도 에이 회사는 스포츠 토토 배트맨회의 자체 평가를 수행 할 계획입니다 |
스포츠 토토 배트맨회의 주요 항목 평가 설문지
- 1 스포츠 토토 배트맨회의 운영 상태
- 2 스포츠 토토 배트맨회의 기능 및 역할
- 3 스포츠 토토 배트맨회 구성
- 4 지명 및 보수위원회의 구성 및 역할
- 5 지명 및 보수위원회의 운영 상태
- 6 감사 및 감독위원회의 구성 및 역할
- 7 감사 및 감독위원회의 운영 상태
- 8 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 지원 시스템
- 9 투자자 및 주주와의 관계
- 10 회사의 거버넌스 구조와 스포츠 토토 배트맨회의 효과 전체
- 11 자신의 기여에 대한 자기 평가 및 스포츠 토토 배트맨회 토론 참여
이사 및 감사 및 감독위원회 위원의 보수
보수 및 기타 혜택에 대한 정보 요약은 다음과 같습니다
1 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사를위한 보수
| (1) 고정 보수*1 | 위치 별 최소 보장 금액 |
|---|---|
| (2) 성과 연결 보수 | (1)의 각 위치에 대한 고정 보수를 다음과 같은 핵심에 의해 곱하여 계산됩니다 ・ 소득세 및 비 통제 이익 전 이익 (투자 유가 증권 판매 제외)*2 ・ 자본으로 돌아갑니다 (Roic and Roe)*3 ・ 주가*3 ・ ESG는 여러 외부 평가 기관 (FTSE Russell and MSCI)의 점수입니다*4 성능 기반 보상은 위의 계수를 곱하여 계산됩니다 |
| (3) 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁 (BBT)*5 | 집행 스포츠 토토 배트맨가 임기 동안 주식과 퇴직시 현금으로 부여 된 포인트를받는 시스템 스포츠 토토 배트맨에게 부여 된 포인트 계산 방법은 다음과 같습니다 (스포츠 토토 배트맨에게 수여하는 지점을 계산하는 방법) 현재 연도에 대해 부여 된 포인트 = ⓐService 포인트 + ⓑ 퍼포먼스 포인트 각 위치에 대해 결정된 기본 점의 50% (고정점) ⓑ 서비스 포인트 × 성능 계수 성능 계수 : 통합 운영 이익 목표의 성취 속도에 따라 결정*6 및 그룹 참여 설문 조사*7 |
- *1 : 이사가 아닌 이사를위한 보수는 고정 보수입니다
- *2 : 집행 이사는 그룹 회사의 운영 및 재무 활동을 포함하여 전체 그룹의 모든 비즈니스 활동에 책임이 있으며, 이러한 활동의 결과는 소득세와 비 지배 이익 이전에 통합 된 이익에 반영되어 하나의 지표로 사용됩니다
- *3 : 우리는 중기 사업 계획 인 NC2026의 주요 전략 중 하나가“적극적인 투자를 통한 성장 가속화”이기 때문에 ROIC를 지표로 채택했습니다 또한 자본 효율성과 투자 수익률은 자본 시장과 상장 기업 중에서 요청에 비추어 고려되어야한다고 생각합니다 또한, 자본 및 주가 비용의 관리 의식을 실현하기위한 조치의 일부로, 우리는 ROE와 주가 (특히 Topix의 전년 대비 성장률과 주가의 전년 대비 성장률의 차이)를 지표로 사용합니다
- *4 : 지속 가능성을 다루는 것이 우리 회사의 중요한 관리 문제라는 것을 인식하기 때문에 여러 외부 평가 조직의 ESG 점수를 지표로 사용합니다
- *5 : 우리는 스포츠 토토 배트맨회의 보상과 비즈니스 성과와 주식 가치 사이의 연계를 명확히하기 위해 BBT (Bense Benefit Trust)를 성과 연결 재고 보상 계획으로 도입했습니다 이사는 주가가 높은 주가의 이점뿐만 아니라 주주와의 주가의 위험을 공유하면 인식이 높아져 비즈니스 성과를 향상시키고 중기까지 기업 가치를 높이는 데 기여할 수 있습니다
- *6 : 중기 사업 계획에서 외부에서 발표 된 비율과 비교하여 실제 성과
- *7 : 지속 가능성 중기 계획에 따라 직원 참여 설문 조사의 성취 속도
FY03/2025
2025 년 6 월에 승인 된 성능 지표
| 통합 재무 결과 | 자본 반품 | 주가 | ESG 점수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 전 이익 (a) | 291 억 엔 | roic | 83% | 주가의 Yoy 성장 | 56% | ftse Russell | 3.6 |
| 투자 증권 판매 이익 (b) | 36 억 엔 | roe | 97% | - | MSCI | 5.4 | |
| (a)-(b) | 255 억 엔 | - | - | - |
2025 년 6 월에 승인 된 성능 요소
| NC2026 FY03/2025 대상 |
FY03/2025 실제 | 대상 성취 속도 | 성능 코어 | |
|---|---|---|---|---|
| 통합 운영 이익 | 22,500 만 엔 | 25,824 백만 엔 | 1150% | 0.98 |
| 직원 참여 설문 조사 | 80% | 70% | 88% |
감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사의 보수, (1) 고정 보수 및 (2) 주주의 일반 회의가 승인 한 총 보수 금액의 범위 내에서 스포츠 토토 배트맨회가 결정합니다 평범한 주주 총회 결의안에 따라 감사 및 감독위원회의 회원이 아닌 이사에 대한 최대 보수 금액은 연간 4 억 4 천만 엔입니다 (중 5 천만 엔은 외부 이사를위한 것) 또한, 이사를위한 성과 연결 재고 보상 계획으로서 회사는 (3) 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁 (BBT)에 대한 보상 한도를 해결했습니다
감사 및 감독위원회위원회위원회 구성원의 개별 보수는 스포츠 토토 배트맨회가 해결 한 규정에 정의 된 규정에 정의 된 공식 및 계수를 사용하여 자동으로 계산되도록 설계되었으며, 인적 자원 사무소는 규정에 따라이를 계산합니다 계산 결과는 지명 및 보수위원회에 의해 검토되며,이위원회는 외부 이사의 선두 주자와 독립적 인 외부 이사가 다수를 차지합니다 스포츠 토토 배트맨회는 지명 및 보수위원회의 심의 결과를 완전히 존중하는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사의 보상을 결정합니다
이러한 종류의 절차는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 개별 보상 결정에있어 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하며, 개별 보상의 결정은 특정 이사 또는 다른 당사자에게 위임되지 않습니다
2 감사 및 감독위원회 회원 인 이사를위한 회수
| 고정 보수 | 고정 보수 전용 |
|---|
감사 및 감독위원회 인 이사를위한 보수는 평범한 주주 총회가 승인 한 총 보수 범위 내에서 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 토론을 통해 결정됩니다 평범한 주주 총회 결의에 따라 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 최대 보수 금액은 연간 8 천만 엔입니다
FY2024에서 이사의 실제 보수*8
| 분류 | 총 보수 및 기타 혜택 금액 (수백만 엔) | 유형별 총 보수량 및 기타 혜택 (수백만 엔) | 아니오 적격 한 사람들의 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보수 | 성능 연결 보수 | 보드 혜택 신탁 (BBT) | |||
| 이사 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 제외)*9*11*12*13 | 269 | 114 | 111 | 43 | 5 |
| 이사 (감사 및 감독위원회 위원; 외부 이사 제외)*10 | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 외부 감독 | 72 | 72 | - | - | 9 |
- 81029_81321
- ＊ 9 : 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 일반 주주 총회에서 이사에 대한 연간 보수 금액 (감사 및 감독위원회 회원 제외)은 최대 4 억 3 천만 엔 (5 천만 yen이 이사를위한 5 천만 yen)으로 승인되었습니다 주주 총회가 끝날 때이 회사는 7 명의 이사 (2 명의 외부 이사 포함, 감사 및 감독위원회 위원 제외)를 가졌습니다
또한, 동일한 주주 총회에서 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁 (BBT)에 대한 보수 제한에서 2018 년 6 월 22 일에 개최 된 157 번째 일반 주주 총회에서 승인되었다 주주 총회가 끝날 때, 4 명의 이사가 보수 프로그램을받을 자격이있었습니다 - *10 : 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 일반 주주 총회에서 이사에 대한 연간 보수 금액 (감사 및 감독위원회 위원)은 최대 8 천만 엔으로 승인되었습니다 주주 총회가 끝날 때, 4 명의 이사 (모두 감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사)가 보수 프로그램을받을 자격이있었습니다
- *11 : BBT는 회계 연도에 검토중인 회계 연도에 포함 된 이사의 주식 혜택에 대한 준비금의 양입니다
- 82762_83212
- *13 : 2024 년 5 월 22 일에 개최 된 지명 및 보수위원회 회의에서 검토중인 회계 연도의 이사에 대한 보수는 고의적이며 2024 년 6 월 21 일에 개최 된 스포츠 토토 배트맨회 회의에서 승인되었습니다 스포츠 토토 배트맨회가 승인 한 결정 정책과 일치하며, 그러한 결정 정책에 따른 것으로 간주했습니다
전략적으로 주식
기본보기
다양한 회사와의 근접 비즈니스 및 협력 관계는 Inabata에게 귀중한 자산이며, 회사는 이러한 관계의 설립, 유지 보수 및 개발이 회사의 기업 가치를 중기 및 장기적으로 개선하고 주주 및 투자자의 이점을 이끌고 있다고 생각합니다 또한 Inabata는 전략적으로 그러한 회사의 주식을 보유하는 것이 훌륭한 협력 관계를 확립, 유지 및 개발하는 효과적인 방법이라고 생각하면서 회사는 전략적으로 보유한 주식을 소유하고 있습니다
전략적 보유 주식 보유 및 감소와 관련된 정책
Inabata는 협력 관계의 설립에 기여하는지 여부에 따라 전략적으로 보유한 주식의 장단점에 관한 판사를 형성합니다 구체적으로, 스포츠 토토 배트맨회는 투자자 회사의 재무 상태, 주식의 유동성, 회사 또는 그룹 회사와의 비즈니스와 관련된 거래량 및 이익의 양에 대한 이익의 추세 및 중간 전망, 위험 및 귀환과 같은 경제적 근거가 자본 및 기타 정보에 반하는지 여부를 고려하여 각 개별 주식을 보유하는 적절성에 대한 매년 포괄적 인 검토를 할 것입니다 회사는 타이밍과 시장과 비즈니스에 미치는 영향을 고려하면서 홀딩이 중요하지 않은 주식을 줄이는 정책을 따릅니다
회사는 2027 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도에 끝날 3 년 중기 관리 계획“New Challenge 2026”(“NC2026”)을 홍보 해 왔습니다이 계획에 따라 회사의 재정 전략 중 하나는“투자 자금을 창출하고 자산 지분을 개선하여 자산 효율성을 향상시키는 것”입니다 회사는 전략적 주식 보유 감소에 대한이 정책을 구현하는 꾸준한 진전을 만들고 있습니다 The Company will continue to reduce its strategic shareholdings towards the reduction target for March 31, 2027, marking the final year of “NC2026”
전략적 주식 감소에 대한 정책
86674_86858
투표권 행사 기준
원칙적으로, Inabata는 주주로서의 권리를 행사하기 위해 모든 의제에 대한 투표권을 행사합니다 이 회사는 각 의제의 장점과 반응을 검토하고 개최 회사의 지속 가능한 성장과 중기 및 장기의 기업 가치 개선이 예상 될 수 있는지에 대한 판단 기준에 따라 투표권을 행사합니다
내부 제어
정책 및 시스템
Inabata는 규정 준수를 지원하고 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 내부 제어 시스템을 유지하고 운영합니다 이 시스템은 내부 제어 시스템에 대한 기본 정책과 시스템 개발의 진행 상황에 따라 회사 법과 회사 법 집행을위한 조례에 따라 만들어졌습니다 또한 금융 상품 및 교환법에 따라 재무보고와 관련된 내부 통제에 대한 기본 규정, 기본 정책 및 시스템, 역할 및 책임, 재무보고 평가 지침을 규정합니다 내부 통제 시스템의 효과에 대한 평가 결과 내부 통제 시스템 보고서에보고되어 독립 감사원의 내부 통제 감사를 받고 연례 증권 보고서와 함께 제출됩니다
내부 통제 시스템에는 내부 통제위원회 및 규정 준수위원회가 포함되어 있으며, 이는 각각 내부 통제 및 규정 준수를 담당하는 개인뿐만 아니라 위험 관리 사무소 및 비즈니스 프로세스 관리 사무소를 포함한 사무실에 의장을 맡고 있습니다 위원회와 사무실은 자회사와 이나바타 그룹 간의 효과적인 운영을 보장하기 위해 협력합니다
비즈니스 부서의 임원 기관과 무관 한 내부 감사 사무소는 내부 감사 (비즈니스 감사)를 수행하여 독립 감사 (비즈니스 감사)가 수행 한 감사 및 감독위원회가 수행 한 비즈니스 감사를 보충합니다 Inabata는 자회사를 포함하는 내부 감사를 수행하여 그룹 거버넌스를 향상시키고 있습니다