- 기본 개념
- 기업 지배구조 시스템(차트)
- 기업 지배구조 시스템
- 거버넌스 강화를 위한 계획의 변화
- 감사 및 감독 위원회가 있는 회사
- 스포츠 토토 배트맨회
- 감사 및 감독위원회
- 지명 및 보상 위원회
- 회사 스포츠 토토 배트맨에게 필요한 전문 지식과 경험(기술 매트릭스)
- 관리
- 경영협의회와 신사카이기
- 감사 시스템
- 사외스포츠 토토 배트맨 구조
- 사외스포츠 토토 배트맨 교육
- 스포츠 토토 배트맨회의 효율성 평가
- 이사, 감사 및 감독위원회 위원의 보수
- 전략적으로 보유된 주식
- 내부 통제
기본 개념
이나바타 그룹의 사명은 '사랑의 정신을 바탕으로 사람이 먼저입니다(아이)' 및 '존중(케이)' 등의 내용을 담고 있으며, 함께 사회 발전에 기여하기 위해 노력하고 있습니다” 회사는 이러한 사명을 바탕으로 주주, 협력업체, 임직원 등 회사의 활동을 지지하는 모든 이해관계자의 지시에 부응하고 기업가치를 지속적으로 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다 이를 위해 회사는 비즈니스의 투명성과 공정성, 의사결정의 속도와 해결 방법을 보장하기 위한 강력한 기업 지배구조 시스템을 갖추는 것이 필수적이라고 믿습니다
기업 지배구조 시스템(2025년 6월 17일 기준)
기업 지배구조 시스템(2025년 6월 17일 기준)
| 조직 설계 | 감사 및 감독 위원회가 있는 회사 |
|---|---|
| 감사위원회에 속하지 않은 스포츠 토토 배트맨 | 7 (독립 사외스포츠 토토 배트맨 3명 포함) |
| 감사감독위원회 스포츠 토토 배트맨 | 5 (독립 외부 4개 포함) |
| 스포츠 토토 배트맨회 의장 | 대통령 |
| 감사위원회 위원이 아닌 스포츠 토토 배트맨의 임기 | 1년 |
| 감사감독위원회 스포츠 토토 배트맨의 임기 | 2년 |
| 임원제도 | 예 |
| 스포츠 토토 배트맨회의 자발적 자문위원회 | 지명 및 보상 위원회 |
| 회계 감사인 | KPMG 아즈사 LLC |
| 기업 지배구조 보고서 | 기업 지배구조 보고서 회사는 기업 지배구조 규정의 모든 원칙을 준수합니다 |
거버넌스 강화를 위한 계획의 변화
기간
| 2003년 6월 | 임원제도 도입 |
|---|---|
| 2006년 6월 | 이사 임명 기간이 2년에서 1년으로 단축 |
| 2013년 6월 | 사외스포츠 토토 배트맨 2인 선임의 건 |
| 2015년 6월 | 사외스포츠 토토 배트맨 3인 선임 |
| 2015년 11월 | 지명 및 보상 위원회 설립 스포츠 토토 배트맨회 평가 도입 |
| 2022년 6월 | 감사 및 감독위원회를 갖춘 회사로 전환 사외스포츠 토토 배트맨가 스포츠 토토 배트맨의 과반수를 차지하도록 전환 |
거버넌스 프레임워크
감사 및 감독 위원회가 있는 회사
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스포츠 토토 배트맨회
스포츠 토토 배트맨회는 법령, 정관, 스포츠 토토 배트맨회 규정에 명시된 중요한 사항에 대한 결정을 내립니다 여기에는 사업계획 수립, 연간예산 편성, 경영기본방침 수립, 임원 선임 등이 포함됩니다 스포츠 토토 배트맨회는 감사·감독위원회 위원이 아닌 이사 7명과 감사·감독위원회 위원인 이사 5명 등 총 12명으로 구성되어 있습니다 위원 12명 중 7명이 사외스포츠 토토 배트맨로 과반수를 차지한다 감사·감독위원회를 갖춘 회사의 조직구조를 도입하여 감시형 스포츠 토토 배트맨회의 감독기능을 강화하고, 중요한 업무집행 의사결정을 임원에게 위임할 수 있도록 하였습니다 이 구조를 통해 더욱 빠르고 민첩한 관리 의사결정이 가능해졌습니다
감사 및 감독위원회
이나바타는 감사 및 감독 위원회가 있는 회사이며 감사 및 감독 위원회는 5명의 감사 및 감독 위원회 구성원으로 구성되며 그 중 4명은 사외 이사입니다 위원회는 스포츠 토토 배트맨회와 협력하여 임원을 감독하고 업무 활동을 감사합니다 감사·감독위원회 위원인 이사들은 재무, 회계, 법률 등에 대한 조예가 깊고, 독립성도 높습니다
내부 감사실 구성원은 보조 직원으로서 감사 및 감독 위원회의 업무를 지원하고 있습니다
지명 및 보상 위원회
우리는 자발적으로 지명 및 보상 위원회를 설립했습니다 과반수를 사외스포츠 토토 배트맨로 구성하고, 선임 사외스포츠 토토 배트맨가 위원장을 맡은 위원회는 임원의 선임 및 해임, 이사 및 집행임원 후보 추천, 이사의 보수 등에 관한 스포츠 토토 배트맨회의 결의사항을 심의합니다 위원회의 심의 결과를 존중하여 객관성, 공정성, 투명성을 확보한다
지명 및 보상 위원회 구성원:
사외스포츠 토토 배트맨 4명(이중 감사위원인 스포츠 토토 배트맨 1명)
사내 스포츠 토토 배트맨 1명
의장:독립 사외스포츠 토토 배트맨 선임
보유 횟수:2024 회계연도 8회
회사 스포츠 토토 배트맨에게 필요한 전문 지식과 경험(기술 매트릭스)
기술 매트릭스 접근 방식
우리의 사명은 '사랑의 정신을 바탕으로 사람이 먼저입니다(아이)' 및 '존중(케이)'을 목표로 함께 사회 발전에 기여하기 위해 노력합니다", 우리는 "글로벌 운영과 고객의 변화하는 요구 충족을 통해 지속적으로 발전하고 고객과 사회에 봉사한다"는 접근 방식을 추구합니다 또한, 2030년을 전후한 우리의 모습을 담은 장기 비전인 IK Vision 2030을 제시하고, 그 장기 비전 실현을 위한 세 번째 단계로 중기 경영 계획인 NC2026을 설정했습니다 이사에게 기대되는 역량을 파악함에 있어서, 글로벌 운영회사 스포츠 토토 배트맨회의 업무집행과 관련된 의사결정 및 감독 기능을 수행할 수 있는 시스템을 구축하기 위해 어떤 역량이 필요한지 파악하였습니다 미션, 비전, 장기비전 IK Vision 2030, 중기경영계획 NC2026으로 구성되어 있습니다 이러한 관점에서 우리는 구체적으로 다음과 같은 기술을 식별하고 기술 매트릭스를 개발했습니다
경영위원회 및신사 카이기
우리는 사업수행 기관으로 경영협의회를 설치했습니다 경영에 관한 기본방침과 중요사항을 심의하고 그 방향을 결정하는 협의체입니다 우리는 또한신사 카이기사업 수행, 투자 및 대출 프로젝트, 신용과 관련된 중요 사항을 검토하는 기관입니다 전 세계 참가자(온라인 참여자 포함)가 경영진과 직접 논의합니다
소집 횟수:2024회계연도
경영협의회 12회,신사 카이기19회
감사 시스템
내부 감사
회사는 사장의 직접 감독하에 내부 감사실을 설립하고 인증받은 내부 감사인 및 기타 자격을 갖춘 전문가로 구성했습니다 내부감사실은 금융상품거래법에 근거한 재무보고를 위한 내부통제보고제도의 준수 여부 확인, 국내외 그룹사의 지배구조 개선을 위한 감사, 의약품 및 의료기기를 포함한 제품의 품질, 유효성 및 안전성 확보에 관한 법률 및 경제보장 관련 법규의 준수 여부를 감사하는 업무를 담당합니다 내부 감사실은 정기적으로 감사 계획 및 결과를 사장, 스포츠 토토 배트맨회, 감사위원회에 보고합니다
회계감사인
Inabata에 대한 회계 감사, 중간 검토 및 내부 통제 감사는 KPMG Azsa LLC에서 수행합니다 감사감독위원회는 회계감사인의 선임 및 비선임에 대한 독립성, 전문성 등의 평가기준을 마련하고 평가결과에 따라 결정을 내린다
감사감독위원회, 회계감사인, 내부 감사실의 협력
감사감독위원회, 회계감사인, 내부 감사실은 정기적인 보고와 감사 결과 논의를 통해 협력합니다
당사의 운영 및 자산 상태를 조사하고 기타 감사 업무를 수행함에 있어 감사 및 감독 위원회는 내부 감사실과 긴밀히 협력하여 감사가 조직적이고 효율적인 방식으로 수행되도록 보장합니다 위원회는 감사계획 및 결과에 대해 정기적으로 사무실로부터 보고를 받습니다 또한 필요에 따라 조사를 요청하거나 직무 수행에 관한 구체적인 지침을 제공할 수도 있습니다
감사감독위원회와 내부감사실은 회계감사인과 정기적인 회의를 열어 회계감사 및 중간 검토 보고서에 대해 논의합니다 회계감사인으로부터 감사에 관한 보고를 적시에 수시 접수하는 동시에, 직무집행 과정에서 얻은 정보를 바탕으로 감사에 도움이 되거나 감사인의 업무에 영향을 미칠 수 있는 정보를 회계감사인과 공유합니다 이를 통해 회계 감사관과의 정보 공유 및 조정이 용이해집니다
사외스포츠 토토 배트맨 구조
사외 이사 선출 시 Inabata는 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식, 전 세계적으로 사업을 수행하는 회사 스포츠 토토 배트맨회의 의사 결정 및 사업 실행을 감독할 수 있는 능력, 객관적인 관점에서 적절한 조언을 제공하는 후보자를 임명하는 것을 목표로 합니다 사외스포츠 토토 배트맨 비율은 58%(이사 12명 중 7명)입니다
사외스포츠 토토 배트맨 회의만 해당
보유 횟수:2024 회계연도 2회
2024년도 출석현황
| 이름 | 자율 | 재직 기간 | 스포츠 토토 배트맨회 회의 | 지명 및 보상 위원회 | 임명 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 감독위원회에 속하지 않은 이사 | |||||
| 초난 오사무 (독립적인 사외스포츠 토토 배트맨, 추천 및 보상위원회 위원장) |
● | 2년 | 100% 16/16회 |
100% 8/8회 |
초난 오사무는 큐피(주)의 대표이사, 사장, CEO를 역임했으며, 현재는 (주)롯데의 사외스포츠 토토 배트맨입니다 그는 중국 및 동남아시아를 중심으로 글로벌 입지를 다지고 있는 식품 제조업체의 영업 부문에서 다년간 책임을 맡았으며, 그 외에 경영직도 맡아 풍부한 지식과 경험을 갖고 있습니다 이를 토대로 이나바타는 그를 적격하다고 판단해 사외스포츠 토토 배트맨로 선임했다 그는 경영자로서의 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 회사의 사업 운영 수행과 관련하여 객관적인 관점에서 감독과 조언을 제공할 것으로 기대됩니다 |
| 스에카와 히사유키 (지명 및 보상위원회 위원) |
● | 1년 | 92% 12/13회 |
100% 7/7회 |
Shiseido Co, Ltd의 이사, 기업 임원 및 사업 계획 부서 총책임자를 역임한 후 해당 회사의 대표 이사, 사장 및 CEO를 역임한 후 Hisayuki Suekawa는 현재 Morishita Jintan Co, Ltd의 사외 이사이자 Showa Women's University의 스포츠 토토 배트맨회 이사입니다 약 120개 국가 및 지역에서 사업을 운영하는 글로벌 화장품 제조업체의 경영 경력과 폭넓은 지식과 경험을 고려해 그를 사외스포츠 토토 배트맨로 선임했습니다 그는 경영자로서 쌓아온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 객관적인 관점에서 회사의 직무 수행에 대한 감독과 조언을 제공할 것으로 기대합니다 |
| 이케가키 마리 (지명 및 보상위원회 위원) |
● | 새로 임명됨 | - | - | 여사 Mari Ikegaki는 Morgan Stanley Japan Group Co, Ltd의 인사부 이사 및 책임자, Morgan Stanley Business Group Co, Ltd의 대표 이사, Morgan Stanley의 상무 이사 등 주요 리더십 역할을 맡았습니다 현재는 페리스 조가쿠인의 이사를 맡고 있습니다 수년 동안 그녀는 투자 은행, 증권, 자산 관리 등 다양한 서비스를 제공하는 글로벌 금융 금융 기관에서 인사 기능을 이끌었고, 집행위원회 위원으로 기업 경영에도 참여했습니다 그녀의 폭넓은 전문성과 경험을 고려해 회사는 그녀를 사외스포츠 토토 배트맨로 선임했습니다 인사 전략과 다양성 이니셔티브의 발전에 대한 그녀의 지도를 기대합니다 |
| 감사감독위원회 스포츠 토토 배트맨 | |||||
| 사나리 미노루 | ● | 3년 | 100% 16/16회 |
- | 미노루 사나리(Minoru Sanari)는 도쿄 가스 주식회사의 총무부 법률 고문, 법무 부서를 역임한 후 해당 회사의 임원(거버넌스 담당) 및 수석 고문으로 근무했습니다 현재 하야카와 법률 사무소의 특별 변호사로 활동하고 있습니다 이나바타 대표는 도시가스 최대회사에서 변호사로 재직하며 다년간 기업법무 및 기업지배구조에 관여해 전문지식과 풍부한 경험을 갖고 있어 경영 전반에 대한 정확한 감사와 감독을 기대해 그를 선임했다 |
| 후지사와 토모카즈 | ● | 3년 | 100% 16/16회 |
- | 후지사와 토모카즈(Tomokazu Fujisawa)는 전임 감사 및 감독 위원회 구성원이자 Astellas Pharma Inc의 감사 및 감독 위원회인 이사를 역임했습니다 그는 전 세계적으로 제약 사업을 개발하는 글로벌 제약 회사의 사업 부문에서 기획 이사로 근무했으며, 해외 자회사 및 감사 운영 경험도 있으며, 감사 및 감독위원회이기 때문에 Inabata는 경영 전반에 대한 정확한 감사 및 감독을 기대하여 그를 임명했습니다 |
| 요코타 노리야 (감사 및 감독위원회 위원장, 추천 및 보상위원회 위원) |
● | 2년 | 100% 16/16회 |
100% 7/7회 |
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| 이토 시호 | ● | 1년 | 100% 13/13회 |
- | 이토 시호는 Shin Nihon & Co(현 Ernst & Young ShinNihon LLC)의 파트너였으며 현재 Japan Display Inc의 사외스포츠 토토 배트맨, Shiho Ito 공인회계사사무소의 공인회계사, Nomura Real Estate Private REIT, Inc의 감독이사입니다 현재는 글로벌 주요 LCD 패널 제조사의 사외스포츠 토토 배트맨로 재직하며 전문회계사로서의 전문성과 더불어 폭넓은 비즈니스 지식을 발휘하고 있습니다 이러한 자질을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 정확한 감사와 감독을 수행할 것으로 기대하며, 감사위원인 사외스포츠 토토 배트맨로 선임될 것으로 기대합니다 |
사외스포츠 토토 배트맨 교육
그룹의 사업 활동에 대한 사외 이사들의 이해를 심화하기 위해 각 부서장과의 만남의 기회와 해외 방문 기회(온라인 회의 포함)를 제공합니다 이사가 취임한 후에도 필요한 지식을 습득하고 역할과 책임에 대한 이해를 높일 수 있도록 교육 기회를 제공하고 촉진합니다 이사 교육 현황은 연 1회 스포츠 토토 배트맨회에 보고됩니다
스포츠 토토 배트맨회의 효율성 평가
이나바타 주식회사는 스포츠 토토 배트맨회의 효율성과 투명성을 강화하여 기업 가치를 높이려는 목적으로 2015회계연도부터 스포츠 토토 배트맨회 평가를 실시해 왔습니다
- 각 주기는 3년 동안 지속되며 처음 2년 동안 자체 평가가 수행되고 3년차에 제3자 평가가 수행됩니다
- 평가 개요와 고려해야 할 문제는 회사 웹사이트에 게시되어 있습니다
- 2024 회계연도에 자체 평가가 실시되었습니다
2024 회계연도 평가 결과
| 평가 대상 | 2025년 3월 31일 기준 현 스포츠 토토 배트맨 12명 전원 감사 및 감독 위원회 구성원이 아닌 스포츠 토토 배트맨 7명, 감사 및 감독 위원회 구성원인 스포츠 토토 배트맨 5명 |
|---|---|
| 평가 방법론 |
|
| 분석 및 평가 결과 | 분석 및 평가 결과에 따르면 회사의 스포츠 토토 배트맨회 운영은 공개적인 의견 교환을 장려하는 의장의 주도 하에 개방적이고 활발한 토론이 적절하고 전반적으로 높은 평가를 받았습니다 또한 그 결과는 회사가 일반적으로 사외스포츠 토토 배트맨에게 충분한 지원을 제공하고 있으며, 이는 결국 스포츠 토토 배트맨회 논의에 상당한 기여를 하고 있음을 나타냅니다 추천보수위원회와 감사감독위원회가 제대로 운영되고 있었습니다 투자자 및 주주와의 대화 상태가 스포츠 토토 배트맨회와 적절하게 공유되었습니다 이전 스포츠 토토 배트맨회 평가에서 확인된 문제를 해결하기 위한 적절한 조치가 취해졌습니다 이러한 평가 및 분석 결과를 바탕으로 회사는 스포츠 토토 배트맨회가 효율성을 유지하면서 전반적으로 적절하게 기능을 수행하고 있음을 확인했습니다 또한 이전 제3자 효율성 평가에서 확인된 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 개선 및 발전이 이루어진 것으로 결과가 확인되었습니다
한편, 결과는 다음과 같은 문제가 향후 추가로 해결되어야 함을 확인했습니다
회사가 직면한 주요 위험, 특히 특히 중요하다고 간주되는 위험, 해외 활동의 잠재적 위험, 사업 투자 관련 위험 및 고객의 신용 위험으로 식별되었습니다 |
| 향후 조치 | 회사는 위의 분석 및 평가 결과에서 확인된 문제를 해결하기 위한 조치를 취하여 스포츠 토토 배트맨회의 효율성을 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다 회사는 2025회계연도에 스포츠 토토 배트맨회에 대한 자체 평가를 실시할 계획입니다 |
스포츠 토토 배트맨회 평가질문 주요사항
- 1 스포츠 토토 배트맨회 운영현황
- 2 스포츠 토토 배트맨회의 기능과 역할
- 3 스포츠 토토 배트맨회 구성
- 4 추천 및 보상위원회의 구성과 역할
- 5 추천 및 보상위원회 운영 현황
- 6 감사감독위원회의 구성과 역할
- 7 감사위원회 운영현황
- 8 사외스포츠 토토 배트맨 지원제도
- 9 투자자 및 주주와의 관계
- 10 회사의 지배구조와 스포츠 토토 배트맨회 전체의 효율성
- 11 자신의 기여도 및 스포츠 토토 배트맨회 토론 참여에 대한 자체 평가
이사, 감사 및 감독위원회 위원의 보수
보수 및 기타 혜택에 대한 정보를 요약하면 다음과 같습니다
1 감사위원회 위원이 아닌 스포츠 토토 배트맨에 대한 보수
| (1) 고정 보수*1 | 직위별 최소 보장금액 |
|---|---|
| (2) 성과연계 보상 | (1)의 각 직위에 대한 고정 보수에 다음에 대한 계수를 곱하여 계산됩니다 ・소득세 및 비지배지분 전 이익(투자 유가증권 매각 이익 제외)*2 ・자본수익률(ROIC 및 ROE)*3 ・주가*3 ・여러 외부 평가 기관(FTSE Russell 및 MSCI)의 ESG 점수*4 성능 기반 보상은 위의 각 계수를 곱하여 계산됩니다 |
| (3) 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁(BBT)*5 | 상임 스포츠 토토 배트맨가 퇴직 시 주식과 현금의 형태로 임기 동안 부여된 포인트를 받는 시스템입니다 스포츠 토토 배트맨에게 부여되는 포인트의 산정방법은 다음과 같습니다 (스포츠 토토 배트맨에게 부여되는 점수 계산 방법) 올해 부여된 포인트 = Ⓐ서비스 포인트 + Ⓑ성과 포인트 Ⓐ각 위치(고정점)에 대해 결정된 기준점의 50% Ⓑ서비스 포인트 × 성과 계수 성과계수: 연결 영업이익 목표*6 및 그룹 몰입도 조사 달성률을 바탕으로 결정*7 |
- *1：상임이사가 아닌 이사의 보수는 고정보수입니다
- *2: 상임 이사는 그룹사의 영업 및 재무 활동을 포함하여 그룹 전체의 모든 사업 활동을 책임지며, 이러한 활동의 결과는 소득세 및 비지배 지분 전 연결 이익에 반영되어 하나의 지표로 사용된다고 믿습니다
- *3：중기사업계획 NC2026의 핵심 전략 중 하나가 '적극적인 투자를 통한 성장 가속화'이기 때문에 ROIC를 지표로 채택했습니다 또한 자본시장의 요구와 상장기업의 동향을 고려하여 자본 효율성과 투자수익률도 고려해야 한다고 생각합니다 또한, 자본비용과 주가의 의식적인 관리를 실현하기 위한 조치의 일환으로 ROE와 주가(구체적으로는 TOPIX의 전년 대비 성장률과 당사 주가의 전년 대비 성장률의 차이)를 지표로 삼고 있습니다
- *4：지속 가능성 해결이 회사의 중요한 경영 문제임을 인식하고 있기 때문에 여러 외부 평가 기관의 ESG 점수를 지표로 사용합니다
- *5：상임이사의 보수와 당사의 경영실적 및 주식가치의 연관성을 명확히 하기 위해 성과연동주식보상제도로 BBT(Board Benefit Trust)를 도입하였습니다 이사들이 주가 상승의 이점뿐만 아니라 주가 하락에 따른 위험도 주주들과 공유하게 되면, 이사들의 인식이 높아져 중장기적으로 경영 성과 개선 및 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것입니다
- *6：중기사업계획에서 외부에 공표한 비율과 실제 실적 비교
- *7：지속가능성 중기계획에서 정한 사원 몰입도 조사 KPI 달성률
FY03/2025
2025년 6월 승인된 성과지표
| 통합 재무 결과 | 자본수익률 | 주가 | ESG 점수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 전 이익 (A) | 2,910억엔 | ROIC | 8.3% | 주가 전년 대비 성장 | 5.6% | FTSE 러셀 | 3.6 |
| 투자유가증권 매각차익(B) | 360억엔 | ROE | 9.7% | - | MSCI | 5.4 | |
| (A)-(B) | 2,550억 엔 | - | - | - |
2025년 6월 승인된 성능 요소
| NC2026 2025년 3월 목표 |
FY03/2025 실제 | 목표 달성률 | 성능 계수 | |
|---|---|---|---|---|
| 연결 영업이익 | 225억엔 | 25,824백만엔 | 115.0％ | 0.98 |
| 직원 참여도 설문조사 | 80% | 70% | 88% |
감사위원회 위원이 아닌 이사의 보수 중 (1) 고정보수와 (2) 성과연계보수는 정기주주총회에서 승인한 보수총액의 범위 내에서 스포츠 토토 배트맨회가 결정합니다 정기주주총회 결의에 따라 감사위원회 위원이 아닌 이사의 보수한도는 연간 4억 3천만엔(사외스포츠 토토 배트맨는 5천만엔)입니다 또한, 당사는 상임이사에 대한 성과연동주식보상제도로 (3)스포츠 토토 배트맨회급여신탁(BBT) 보상한도를 해소하였습니다
감사 및 감독 위원회 위원이 아닌 이사의 개인 보수는 질적 요소를 고려하지 않고 스포츠 토토 배트맨회가 결의한 규정에 정의된 공식 및 계수를 사용하여 자동으로 계산되도록 설계되었으며 인사 부서는 규정에 따라 이를 계산합니다 산정 결과는 사외스포츠 토토 배트맨가 위원장을 위원장으로 하고 사외스포츠 토토 배트맨가 과반수를 차지하는 추천 및 보수위원회에서 검토됩니다 스포츠 토토 배트맨회는 감사위원회 위원이 아닌 이사에 대한 보수를 이사후보추천위원회의 심의 결과를 존중하여 결정합니다
이러한 종류의 절차는 감사 및 감독 위원회 구성원이 아닌 스포츠 토토 배트맨에 대한 개별 보상 결정의 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하며 개인 보상 결정은 특정 스포츠 토토 배트맨 또는 기타 당사자에게 위임되지 않습니다
2감사위원인 스포츠 토토 배트맨에 대한 보수
| 고정 보수 | 고정 보수만 |
|---|
감사 및 감독 위원회 위원인 이사의 보수는 정기 주주 총회에서 승인한 보수 총액의 범위 내에서 감사 및 감독 위원회 위원인 이사들의 논의를 통해 결정됩니다 정기주주총회 결의로 감사위원회 위원인 이사의 보수한도는 연간 8,000만엔입니다
2024 회계연도 스포츠 토토 배트맨의 실제 보수*8
| 분류 | 보수 및 기타 혜택의 총액(백만엔) | 유형별 보수 및 기타 혜택의 총액(백만엔) | 아니요 적격자 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보수 | 성과연계보상 | 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁(BBT) | |||
| 스포츠 토토 배트맨(감사위원회 위원 및 사외스포츠 토토 배트맨 제외)*9*11*12*13 | 269 | 114 | 111 | 43 | 5 |
| 스포츠 토토 배트맨(감사 및 감독위원, 사외스포츠 토토 배트맨 제외)*10 | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 사외스포츠 토토 배트맨 | 72 | 72 | - | - | 9 |
- *8：위에는 사외감사위원이 아닌 이사 1명과 감사위원인 사외스포츠 토토 배트맨 2명이 포함되어 있으며, 2024년 6월 21일 개최된 제163기 정기주주총회 종료로 모두 퇴임했습니다
- *9：2022년 6월 22일에 개최된 제161기 정기 주주총회에서 이사(감사 및 감사위원회 위원 제외)의 연간 보수액은 4억 3천만엔(이 중 사외스포츠 토토 배트맨는 5천만엔) 한도로 승인되었습니다 주주총회 결의 현재 회사의 이사는 7명(사외스포츠 토토 배트맨 2명 포함, 감사위원회 위원 제외)으로 구성되어 있습니다
또한, 같은 주주총회에서는 2018년 6월 22일 개최된 제157차 정기 주주총회에서 도입이 승인된 스포츠 토토 배트맨회 혜택 신탁(BBT)의 보수 한도가 재승인되었습니다 주주총회 결과 현재 4명의 이사가 보상 대상이 되었습니다 - *10：2022년 6월 22일에 개최된 제161회 정기주주총회에서 이사(감사 및 감독위원회 위원)의 연간 보수액을 8천만엔 한도로 가결했습니다 주주총회 결과, 이사 4명(모두 감사위원회 위원 및 사외스포츠 토토 배트맨)이 보수보상 대상자로 선정되었습니다
- *11：BBT는 검토 대상 회계연도에 포함된 이사 주식 이익 준비금에 대한 충당금 금액입니다
- *12：이사(감사위원회 위원인 이사 및 사외스포츠 토토 배트맨는 제외)에 대한 성과연계보수와 기타 보수의 지급비율 결정에 관한 지침을 마련하지 않았습니다 이러한 보수는 각자의 성과지표 및 산정식에 따라 자동으로 결정되므로 임의로 조정할 가능성이 없기 때문입니다
- *13：검토 대상 회계연도의 이사 보수는 2024년 5월 22일 임원추천위원회에서 심의되었으며, 2024년 6월 21일 스포츠 토토 배트맨회에서 승인되었습니다 검토 대상 회계연도의 이사 개인별 보수 결정 방식 및 세부 내용을 스포츠 토토 배트맨회에서 확인하였습니다 스포츠 토토 배트맨회에서 승인한 결정 방침에 부합하며, 그러한 결정 방침에 부합한다고 간주합니다
전략적으로 보유된 주식
기본 보기
다양한 회사와의 긴밀한 비즈니스 및 협력 관계는 Inabata의 귀중한 자산이며, 회사는 이러한 관계의 구축, 유지 및 발전이 중장기적으로 회사의 기업 가치를 향상시키고 주주 및 투자자에게 이익을 가져다 준다고 믿습니다 또한 Inabata는 그러한 회사의 주식을 전략적으로 보유하는 것이 좋은 협력 관계를 구축, 유지 및 발전시키는 효과적인 방법이라고 생각하므로 회사는 전략적으로 보유하는 주식을 소유합니다
전략적 보유 주식 보유 및 축소 관련 정책
Inabata는 전략적으로 보유하고 있는 주식의 장단점에 대해 이를 보유하는 것이 협력 관계 구축에 기여하고, 중장기적으로 회사의 기업 가치를 향상시키며, 주주 및 투자자에게 이익을 가져다 주는지 여부를 판단합니다 구체적으로는 스포츠 토토 배트맨회는 피투자회사의 재무상태, 주식의 유동성, 당사 및 그룹사와의 거래량 및 이익 추이, 중장기 전망, 위험과 수익이 자본비용에 상응하는지 등의 경제적 근거, 기타 질적 정보 등을 고려하여 개별 주식 보유의 적정성을 매년 종합적으로 검토할 예정입니다 회사는 시기와 시장 및 사업에 미치는 영향을 고려하면서 보유량이 중요하지 않다고 판단되는 주식을 축소하는 정책을 따르고 있습니다
회사는 2027년 3월 31일에 끝나는 회계연도에 종료되는 3개년 중기 경영 계획 "새로운 도전 2026"("NC2026")을 추진해 왔습니다 이 계획에 따라 회사의 재무 전략 중 하나는 "전략적 지분을 줄여 투자 자금을 창출하고 자산 효율성을 높이는 것"입니다 회사는 전략적 지분 감소에 관한 정책을 이행하면서 꾸준한 진전을 이루고 있습니다 회사는 'NC2026'의 마지막 해를 맞이하는 2027년 3월 31일 감소 목표를 향해 계속해서 전략적 지분을 줄일 예정입니다
전략적 지분 감소 정책
우리는 2021년 3월 31일 현재 잔액에 비해 2027년 3월 31일까지 잔액을 약 80% 삭감하는 것을 목표로 중장기적으로 전략적으로 보유한 지분을 줄일 것입니다
의결권 행사 기준
원칙적으로 Inabata는 주주로서의 권리를 행사하기 위해 모든 안건에 대한 의결권을 행사합니다 회사는 각 안건의 장단점을 검토하고, 지주회사의 지속가능한 성장과 중장기적 기업가치의 향상을 기대할 수 있는지 판단기준에 따라 의결권을 행사합니다
내부 통제
정책 및 시스템
Inabata는 규정 준수를 지원하고 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 내부 통제 시스템을 유지 및 운영합니다 본 시스템은 회사법 및 회사법 시행령에 의거한 내부통제제도 기본방침 및 시스템 개발 진행상황에 따라 만들어졌습니다 또한, 금융상품거래법을 근거로 재무보고와 관련된 내부통제에 관한 기본규정을 마련하여 재무보고 평가를 위한 기본정책과 제도, 역할과 책임, 지침 등을 규정하고 있습니다 내부 통제 시스템의 효율성에 대한 평가 결과는 내부 통제 시스템 보고서에 보고되며, 이 보고서는 외부 감사인의 내부 통제 감사를 받아 연간 증권 보고서와 함께 제출됩니다
내부 통제 시스템에는 내부 통제 및 규정 준수 담당자가 각각 의장을 맡은 내부 통제 위원회 및 규정 준수 위원회와 위험 관리실 및 비즈니스 프로세스 관리실을 포함한 부서가 포함됩니다 위원회와 사무실은 자회사 간 및 Inabata 그룹 전반에 걸쳐 효과적인 운영을 보장하기 위해 협력합니다
사업 부문의 경영진으로부터 독립된 내부 감사실은 그룹의 건전하고 적절한 사업 운영을 보장하기 위해 내부 감사(사업 감사)를 수행함으로써 감사 및 감독 위원회가 수행하는 사업 감사와 독립 감사인이 수행하는 회계 감사를 보완합니다 Inabata는 자회사를 포함한 내부 감사를 실시하여 그룹 거버넌스를 강화하고 있습니다