- 기본 사고
- 기업 거버넌스 시스템
- 거버넌스 구조 빠른 참조 표
- 거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
- 감사 및 감독위원회가있는 회사
- 이사회
- 감사 및 감독위원회
- 지명 및 보수위원회
- 감독의 전문 지식, 경험 및 예상 역할 (기술 매트릭스)
- 임원 목록
- 관리위원회/체크 아웃 협의회
- 감사 시스템
- 외부 스포츠 토토 배트맨의 구조
- 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
- 이사회의 효율성 평가
- 임원 보수
- 정책 보유
- 내부 통제
기본 개념
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기업 거버넌스 시스템(2024 년 6 월 21 일 기준)
거버넌스 구조 빠른 참조 표(2024 년 6 월 21 일 기준)
| 엔진 디자인 | 감사 및 감독위원회가있는 회사 |
|---|---|
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 감사 및 감독위원회 인 이사 |
7 명 (그 중 3 명의 독립적 인 스포츠 토토 배트맨) 5 명 (그 중 4 명은 외부 스포츠 토토 배트맨 독립) |
| 이사회 회장 | 대통령 |
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 사무국 감사 및 감독위원회 인 이사 사무국 |
1 년 2 년 |
| 임원 시스템 사용 | 예 |
| 이사회의 가변 자문위원회 | 지명 및 보수위원회 설립 |
| 회계 감사관 | Ltd. Azusa Audit Corporation |
| 기업 거버넌스 보고서 |
기업 거버넌스 보고서 우리는 기업 지배 구조 코드의 모든 원칙을 구현합니다. |
거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
Time
| 2003 년 6 월 | 임원 시스템 소개 |
|---|---|
| 2006 년 6 월 | 감독 이사 임기 감소 2 년에서 1 년 |
| 2013 년 6 월 | 두 명의 외부 스포츠 토토 배트맨 세트 |
| 2015 년 6 월 | 3 외부 스포츠 토토 배트맨 |
| 2015 년 11 월 | 지명 및 보수위원회 설립 이사회 소개 평가 |
| 2022 년 6 월 | 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이동 외부 스포츠 토토 배트맨가 다수를 차지하는 시스템 |
감사 및 감독위원회가있는 회사
회사는 중요한 관리 문제로서 기업 지배 구조의 개선 및 강화를 위치 시켰으며, 이사회에서 비즈니스 실행에 중점을 두는 등의 이사회에서의 토론을 비즈니스 전략으로 이동시키고 장기적으로 장기적인 문제를 시행하는 등 이사회의 개선을 이사하여 거버넌스를 개선하고 강화하기 위해 노력해 왔습니다. 이러한 노력을 더욱 발전시키고 감독 기능을 더욱 강화하고 경영 의사 결정 속도를 높이는 시스템을 수립하기 위해 2022 년 6 월 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 이사했습니다. 이사회는 다수의 독립 이사로 구성되며 모니터링 유형 이사회로 구성되어 회사 가치를 향상시키기 위해 노력합니다.
이사회
이사회는 법률, 규정, 설립 기사 및 이사회 규정에 명시된 중요한 문제에 대한 결정을 내릴 것입니다. 감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 7 명의 이사와 감사 및 감독위원회의 구성원 인 5 명의 이사는 7 명으로 구성되어 있으며, 그 중 7 명은 대다수의 독립적 인 외부 이사입니다. 2022 년 6 월 감사 및 감독위원회를 통해 회사로의 전환을 통해 우리는 강력한 감독 기능을 갖춘 모니터링 기반 이사회를 실현했으며, 중요한 비즈니스 실행 결정을 비즈니스 운영자에게 위임하여 더 빠른 관리 결정을 내릴 수있는 시스템을 만들 수있게 해주었습니다.
감사 및 감독위원회
우리는 감사 및 감독위원회가있는 회사이며 감사 및 감독위원회는 5 개의 감사 및 감독위원회 위원 (4 명의 외부 이사)으로 구성됩니다. 감사 및 감독위원회는 이사회와 협력하여 비즈니스 운영자의 감독을 취하고 비즈니스 운영자의 실행을 감사합니다. 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사는 금융, 회계 및 법적 문제에 대한 전문 지식뿐만 아니라 높은 독립성을 가지고 있습니다.
또한 내부 감사 사무소와 제휴 한 사람들은 보조 직원으로서 감사 및 감독위원회의 의무를 지원합니다.
지명 및 보수위원회
우리는 지명 및 보상위원회를 설립했습니다. 이사회가 경영진을 선발하고 해고하기로 결정하고, 이사 및 임원 후보자 및 이사를위한 후보를 지명하기로 결정할 때, 선도적 인 독립 외부 이사는 의장 및 지명 및 보수위원회로 일하면서 독립 외부 이사가위원회 구성원의 대다수를 구성합니다. 이사회는 지명 및 보상위원회의 심의 결과를 완전히 존중함으로써 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하기 위해 노력합니다.
지명 및 보수위원회 위원 : 4 외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사 1 명), 1 내부 이사
회장 : 독립적 인 외부 감독
구현 수 : 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도 12 회
감독의 전문 지식, 경험 및 예상 역할 (기술 매트릭스)
기술 매트릭스에 대한 우리의 생각
우리 회사는 "다른 사람을 존중하고"사랑 "과"존중 "의 정신에 근거하여 사회의 발전에 기여하는 경영 철학에 근거하고 있으며,"고객과 사회의 변화하는 요구에 부응하고 전 세계적으로 비즈니스를 확대함에 따라 고객과 사회의 변화하는 요구에 부응함으로써 귀중한 실체로 계속 발전하는 것을 목표로합니다. " 약 2030 년경을 염두에두고, 우리는 미래의 비전을위한 "IK Vision 2030"이라는 장기 비전을 설정하고 새로운 중기 사업 계획 "NC2026"을 장기 비전을 향한 단계로 배치하고 있습니다. 우리는 이사들의 예상 기술을 식별 할 때 경영 철학, 목표, 장기 비전, "IK Vision 2030"및 새로운 중기 관리 계획 인 "NC2026"을 기반으로 결정했으며, 우리는 글로벌 이사회의 의사 결정 및 비즈니스 실행의 감독을 수행 할 수있는 시스템을 수립하는 데 필요한 기술에 대한 관점에서 결정했습니다. 이러한 관점에서, 우리는 다음과 같은 기술을 구체적으로 식별하고 기술 매트릭스를 공식화했습니다.
관리위원회/체크 아웃 협의회
비즈니스 임원으로서 우리는 회사의 기본 관리 정책 및 중요한 관리 문제를 고의적으로 고의적으로 관리하고 방향을 결정하는 관리위원회를 설립했습니다. 또한, 우리는 중요한 비즈니스 실행, 투자 및 대출 사건 및 신용 사례를위한 시험 기관으로 시험위원회를 설립했습니다. 검토 회의에서 이해 관계자는 국내 및 국제적으로 (온라인 포함)에 참여하고 관리자와 직접 논의 할 것입니다.
구현 수 : 13 개의 경영 회의, 18 회 검토 회의
감사 시스템
내부 감사
우리는 대통령 바로 아래에 내부 감사 사무소가 있으며, 인증 된 내부 감사인과 같은 자격을 갖춘 인증을받은 전문 직원이 있습니다. 내부 감사 사무소는 금융 상품 및 교환법에 따른 재무보고와 관련된 내부 통제보고 시스템, 국내 및 해외 그룹 회사의 그룹 거버넌스 개선을위한 감사, 제약, 의료 기기 등의 품질, 효능 및 안전성 및 경제 보안 법률 및 규정의 규정 준수를 보장하기위한 감사합니다. 내부 감사 사무소는 정기적으로 감사 계획과 결과를 회장, 이사회 및 감사 및 감독위원회에보고합니다.
회계 감사관
우리는 Azusa Limited Liability Audit Corporation에게 회계 감사, 분기 별 검토 및 내부 통제 감사를 감사하도록 요청합니다. 또한 회계 감사관을 재임명 또는 재임명으로 결정할 때 독립성 및 전문 지식을 포함한 평가 기준이 공식화되었으며 결과는 평가 결과에 따라 결정됩니다.
감사 및 감독위원회, 회계 감사원 및 내부 감사 사무소 간의 협력
감사 및 감독위원회, 회계 감사관 및 내부 감사 사무소는 감사 결과보고 및 상담을 통해 정기적으로 협력합니다.
감사 및 감독위원회는 회사의 비즈니스 및 부동산 상태 및 기타 감사 업무를 조사하기 위해 내부 감사 사무소와 긴밀히 협력하며 조직적이고 효율적인 감사를 수행하기 위해 노력합니다. 감사 및 감독위원회는 감사 계획 및 감사 결과에 대한 내부 감사 사무소로부터 정기 보고서를 받거나 필요에 따라 조사를 요청하거나 의무 실행에 관한 구체적인 지침을 제공합니다. 감사 및 감독위원회와 내부 감사 사무소는 회계 감사관과 정기 회의를 가졌으며, 분기 별 검토를보고하며, 회계 감사인의 감사 보고서를 적시에 그리고 언제라도, 회계 감사관과 공유하고 협력하여 정보를 제공하는 정보를 제공 할 수있는 정보를 제공하는 정보를 제공하는 정보를 제공합니다. 회계 감사관 또는 감사인의 감사에 영향을 미치는 것으로 간주되는 문제에 대한 참조로 사용됩니다.
외부 스포츠 토토 배트맨의 구조
외부 디렉터를 임명 할 때, 우리는 기업 경영에 대한 광범위한 경험과 광범위한 통찰력을 가진 후보자를 선택하고 외부 관점에서 적절한 조언을 제공 할뿐만 아니라 글로벌 비즈니스에서 이사회의 의사 결정 및 비즈니스 실행에 대한 광범위한 조언을 제공 할 것으로 예상됩니다. 외부 이사의 비율은 58% (12 명의 이사 중 7 명)입니다.
외부 스포츠 토토 배트맨 만 회의 전용
구현 수 : 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 2 배
FY2024 출석 상태
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
(2024 년 6 월 21 일 기준)
| 이름 | 독립 | 10 대 사무실 Year |
이사회 | 지명/ 보수위원회 |
약속의 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 감독위원회가 아닌 이사 | |||||
| Hagiwara Takako (지명 및 보수위원회 회장 외부 국장 외부 국장) |
● | 3 년 | 100% 17/17 |
100% 12 회/12 번 |
그는 Sony Koko Co., Ltd. 및 Sony Koko Co., Ltd. (현재 Sony Koko Co., Ltd.)의 CEO였으며 현재 DDD Co., Ltd., Ltd., Ltd.의 외부 Ddd Co., Ltd. AV 장비, 게임, 영화, 음악 등을 포함하여 전 세계 여러 비즈니스를 운영하고 관리자로서의 경험이있는 주요 전자 제품 제조업체는 회사의 인적 자원 전략 및 다양성 홍보에 대한 조언을 기대하면서 임명되었습니다. |
| Changnan 추출 (지명 및 보수위원회) |
● | 1 년 | 100% 14 회/14 번 |
100% 10 회/10 번 |
그는 Kewpie Co., Ltd.의 CEO 겸 CEO로 재직했으며 현재 Kewpie Miraitamago Foundation의 회장, 공익 설립 재단의 회장이자 Lotte Co., Ltd.의 외부 스포츠 토토 배트맨로서 오랫동안 중국 및 남부 아시아 지역에서 운영되는 식료품 주식 제조업체에서 영업 부서장을 역임 해 왔습니다. 그는 관리자로서의 경험을 가지고 있으며 광범위한 통찰력과 경험을 가지고 있기 때문에 외부 감독으로 임명되었습니다. 우리의 광범위한 경험과 관리자로서의 광범위한 통찰력을 바탕으로, 우리는 외부 관점에서 비즈니스 실행에 대한 감독과 조언을 받기를 바랍니다. |
| Suekawa hisayuki (지명 및 보수위원회) |
● | 새로 임명 | - | - | 그는 Shiseido Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨, 임원, 전무 스포츠 토토 배트맨 및 CEO로 재직했으며 현재 Morishita Jintan Co., Ltd.의 외부 스포츠 토토 배트맨, Nippon Trust Holdings Co., Ltd.의 고문이며 Showa Women 's University의 스포츠 토토 배트맨입니다. 그는 주로 화장품 사업에서 약 120 개국 및 지역에서 전 세계적으로 운영되는 제조업체의 외부 디렉터로서의 경험을 가지고 있으며 광범위한 통찰력과 경험이 있습니다. 우리의 광범위한 경험과 관리자로서 광범위한 통찰력을 바탕으로, 우리는 당신이 외부 관점에서 비즈니스 실행에 대한 감독과 조언을 받기를 바랍니다. |
| 감사 및 감독위원회 인 이사 | |||||
| Sanari Minoru | ● | 2 년 | 100% 17 회/17 회 |
- | 그는 법률 사무소의 책임자, 행정관 (거버넌스 책임자) 및 도쿄 가스 주식 회사 총회의 고문으로 일했으며 현재 하야카와 총법국의 특별 변호사입니다. 그는 최대 규모의 도시 가스 회사에서 변호사로서 전문 지식을 보유하고 있으며 수년간 기업법 및 기업 지배 구조에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있기 때문에 모든 관리의 정확한 감사 및 감독을 희망하여 임명되었습니다. |
| Fujisawa Yuichi | ● | 2 년 | 100% 17 회/17 회 |
- | 그는 Astellas Pharmaceutical Co., Ltd.의 전임 감사 자이자 이사였습니다. 그는 전세계 제약 사업을 운영하는 글로벌 제약 회사의 비즈니스 부서의 계획 부서 역할을 포함하여 강력한 지식과 광범위한 경험을 가지고 있으며, 해외위원회에서 일하는 경험을 경험했으며, 이사회에서 일하는 경험을 가지고 있으며, 이사회와 함께, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 그리고, 서브, 그리고,, 회원, 그래서 그는 모든 경영진의 정확한 감사 및 감독의 희망으로 임명되었습니다. |
| Yokota Noriya (감사위원회 회장, 지명 및 보수위원회) |
● | 1 년 | 100% 14 회/14 번 |
- | 그는 Kirin Holdings Co., Ltd., Kirin Business Systems Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨 및 Kirin Brewery Co., Ltd.의 스포츠 토토 배트맨 및 현재 Newton Investment Partners Co., Ltd.*의 선임 고문입니다. 그는 전 세계 알코올, 음료, 제약 등을 제조 및 판매하는 제조업체의 공장 관리자 및 제작 부서의 책임자로 근무했으며 회사의 해외 자회사의 관리자로 일한 후 인사, 금융, IT 및 경영 전략을 포함하여 강력한 지식과 광범위한 경험을 가지고 있습니다. 이러한 이유로, 우리는 회사의 전반적인 관리에 대한 정확한 감사와 감독을 희망하여 회사를 선정했습니다. |
| Ito Shiho | ● | 새로 임명 | - | - | 그는 Shinnihon Audit Corporation (현재 EY Shinnihon LLC)의 파트너로 근무했으며 현재 ITO Shiho Certified Public Accountant Office의 공인 회계사이자 Nomura Real Estate Investment Corporation의 감독관 인 Japan Display Co., Ltd.의 외부 스포츠 토토 배트맨입니다. 그는 인증 된 공인 공개 회계사 일뿐 만 아니라 주요 국내 감사 회사의 파트너로 일했으며 전 세계적으로 운영되는 주요 LCD 패널 제조업체의 외부 디렉터로 일하면서 회계 전문가로서의 지식 외에도 광범위한 통찰력을 가지고 있습니다. 이러한 이유로, 우리는 회사의 전반적인 관리에 대한 정확한 감사와 감독을 희망하여 회사를 선정했습니다. |
- *Newton Investment Partners Co., Ltd. 이름을 일본 Activation Capital Co., Ltd.로 변경합니다. 2024 년 7 월 1 일부터
외부 스포츠 토토 배트맨를위한 교육
그룹의 비즈니스 컨텐츠에 대한 이해를 심화시키기 위해 회사 내 각 부서장과 해외 검사를위한 인터뷰 기회를 제공합니다. 그는 취임 한 후에도 필요한 지식을 습득하고 그의 역할과 책임에 대한 이해를 촉진 할 수 있도록 훈련 기회를 제공하고 준비합니다. 이사 교육의 구현 상태는 1 년에 한 번 이사회에서보고됩니다.
이사회의 효율성 평가
우리는 이사회의 효과와 투명성을 높이고 기업 가치를 향상시키기 위해 2015 회계 연도 이후 이사회의 효과 평가를 수행하고 있습니다.
- 3 년의주기는 1주기이며, 2 년간의 자기 평가 후, 3 분기 평가가 3 년째에 수행됩니다.
- 평가 결과 및 문제의 요약은 당사 웹 사이트에 공개됩니다.
- 2024 회계 연도에 자기 평가가 수행되었습니다.
2024에 대한 평가 결과
| 대상 | 2025 년 3 월 말에 모든 현재 스포츠 토토 배트맨 : 12 명 (감사 및 감독위원회 위원이 아닌 7 명의 이사, 감사 및 감독위원회 위원 인 5 명의 이사) |
|---|---|
| 평가 방법 |
|
| 분석 및 평가 결과 요약 | 분석 및 평가의 결과로, 이사회의 운영 상태는 자유 의견을 장려하고 일반적으로 적절한 것으로 간주되는 회장의 개방적이고 활발한 토론으로 높이 평가되었습니다. 우리는 또한 회사가 외부 이사에 대한 적절한 지원을 받고 외부 이사가 이사회의 토론에 크게 기여하고, 지명 및 보상위원회를 올바르게 운영하고, 감사 및 감독위원회를 올바르게 운영하고, 이사회의 이사회에 대한 투자자 및 주주들과 적절하게 대화를 제공하고 이사회의 평가를 기반으로 한 노력을 제공하는 등 회사가 평가되었음을 확인했습니다. 이는 회사 이사회가 일반적으로 제대로 기능하고 효과적임을 확인했습니다. 또한, 전년도의 제 3 자 효과 평가에서 인식 된 다음과 같은 문제에 대한 개선 및 진전이 확인되었습니다. ● 중기 전략 및 관리 문제에 대한 추가 논의 ● CEO 승계 계획에 대한 추가 논의 ● 지명 및 보수위원회에서 이사회로의 절대 정보 및 커뮤니케이션 ● 내부 감사 구조 강화 ● 자본 시장으로의 정보 전송의 추가 농축 반면에, 우리는 앞으로 다음 문제에 대한 추가 고려가 우리에게 주어져야한다는 것을 깨달았습니다. ● 승계 계획에 대한 추가 논의 ● 위험 공차 ● 자본 시장에 대한 장기 경쟁 우위에 대한 적절한 커뮤니케이션 또한 회사가 직면 한 주요 위험은 특히 중요한 위험으로 인식되었습니다. 해외 활동의 잠재적 위험, 비즈니스 투자와 관련된 위험 및 비즈니스 파트너의 신용 위험. |
| 미래 응답 | 이 분석 및 평가 결과를 바탕으로 인식 된 문제를 해결함으로써 이사회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다. 또한, 우리는 2025 회계 연도의 자체 평가를 기반으로 효율성 평가를 수행 할 계획입니다. |
이사회의 주요 항목 평가 설문지
- 1. 이사회의 관리 상태
- 2. 이사회의 기능과 역할
- 3. 이사회 구성
- 4. 지명 및 보수위원회의 구조와 역할
- 5. 지명 및 보수위원회의 관리 상태
- 6. 감사 및 감독위원회의 구성 및 역할
- 7. 감사 및 감독위원회의 운영 상태
- 8. 외부 스포츠 토토 배트맨를위한 지원 시스템
- 9. 투자자 및 주주와의 관계
- 10. 이사회의 거버넌스 구조와 전반적인 효과
- 11. 이사회에서 자신의 활동 및 토론의 자기 평가 상태
임원 보수
보상 등의 개요는 다음과 같습니다.
1. 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사를위한 보수
옆으로 스크롤 하여이 테이블을 볼 수 있습니다.
| ① 픽스 보상*1 | 위치별로 최소 보장 금액 설정 |
|---|---|
| ② 성능 연결 보상 | ①에서의 위치에 따른 고정 보수에 근거
|
| ③ 스톡 혜택 신탁 (BBT)*5 | "주식 혜택 신탁 (BBT)"은 사무실에서 재임 기간 동안 재임 기간 동안 수여되는 포인트와 사임시 돈을받는 시스템입니다. 다음은 감독에게 수여되는 포인트를 계산하는 방법입니다. (스포츠 토토 배트맨에게 수여되는 포인트를 계산하는 방법) 현재 연도에 수여 된 포인트 = ⓐService + ⓑProperty Points ⓐ 각 위치에 대해 설정된 표준 포인트의 50% (고정) ⓑ 서빙 지점 X 성능 계수 성능 계수 : 통합 판매 목표 달성 속도 및 연결 운영 이익 목표 달성 속도에 의해 결정된 계수 대상 성취도 : 중기 관리 계획에 대한 결과 외부에서 발표 |
- *1 : 이사가 아닌 이사를위한 보수는 고정 보수로 제한됩니다.
- *2 : 집행 이사는 그룹 회사를 포함한 그룹 전체 그룹의 비즈니스 활동을 포함하여 모든 비즈니스 활동에 책임이 있으며 이러한 활동의 결과는 통합 세금 등의 현재 소득으로 표현되며이를 지표로 사용합니다.
- *3 : 중기 관리 계획 NC2023의 주요 핵심 조치 중 하나는 "미래의 성장에 적극적으로 투자하는 것"이며, 자본 효율성과 투자 수익률은 자본 시장의 요청과 상장 기업의 추세를 기반으로 고려되어야한다고 생각합니다. 또한 자본 비용과 주가를 의식하는 관리를 실현하려는 노력의 일환으로 ROE와 주가를 사용합니다 (특히 Topix의 전년도 성장률과 전년도 성장률의 차이).
- *4 : 지속 가능성에 대한 우리의 응답이 우리에게 중요한 관리 문제라는 것을 인식하므로 여러 외부 평가 대행사의 ESG 점수를 우리의 지표로 사용합니다.
- *5 : 회사는 회사의 성과 및 주식 가치에 대한 임원 이사의 보수와 관련하여 주식 가격 상승의 이점을 공유함으로써 주식 가격이 상승 할 위험을 공유함으로써 "주식 혜택 신탁 (BBT)"을 성과 관련 주식 보상 시스템으로 도입했습니다. 비즈니스 성과 및 기업 가치 증가.
감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사에 대한 보상 중 1) 고정 보상 및 2) 성과 연결 보상은 이사회가 일반 주주 회의에서 승인 된 총 보상 금액 내에서 결정됩니다. 일반 주주 회의에 의해 해결 된 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 보상 한도는 연간 4 억 4 천만 엔입니다 (외부 이사는 5 천만 엔).
또한, 스포츠 토토 배트맨를위한 성능 연결 재고 보상 시스템으로서, 주식 혜택 신탁 (BBT)이 해결되었습니다.
감사 및 감독위원회위원회 회원에 대한 개인 보상은 정 성적 요인을 고려하지 않도록 설계되었으며 이사회가 해결 한 규정에 따라 규정 된 공식 및 계수를 사용하여 자동으로 계산되며, 직원 사무실은 규정에 따라이를 계산합니다. 계산 결과는 지명 및 보수위원회에 의해 심의 될 것인데,이위원회는 독립적 인 이사와 대다수의 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡고있다. 이사회는 지명 및 보수위원회의 심의 결과를 완전히 존중하고 감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사의 보수를 결정합니다.
이러한 단계를 고려함으로써, 우리는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 개별 보상을 결정하는 데있어 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하며, 특정 이사 등에 대한 개별 보상 등에 위임되지 않습니다.
2. 감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 보수
| 고정 보상 | 고정 보상 전용 |
|---|
감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 보수는 일반 주주 회의에서 승인 된 총 보상 금액 내에서 감사 및 감독위원회 구성원과의 상담을 통해 결정됩니다. 주주 회의에서 결의로 감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보상 한도는 연간 8 천만 엔입니다.
2024/3 임원 보수 기간*6
| 공식 분류 | 총 보상 금액 등 (백만 엔) | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 적격 장교 수 (사람) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보상 | 주식 혜택 신탁 (BBT) | |||
| 이사 (감사 및 감독위원회 회원 및 외부 이사 제외)*7*9*10*11 | 306 | 134 | 116 | 56 | 6 |
| 이사 (감사 및 감독위원회 위원) (외부 이사 제외)*8 | - | - | - | - | - |
| 외부 임원 | 69 | 69 | - | - | 8 |
- *6 : 여기에는 2023 년 6 월 21 일에 개최 된 162 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 한 명의 이사와 외부 이사 한 명이 포함됩니다.
- *7 : 이사에 대한 보상 금액 (감사 및 감독위원회 위원 제외)은 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 주주 총회에서 연간 4 억 4 천만 엔 (외부 이사의 양이 5 천만 엔) 이하로 해결되었습니다. 총괄 주주 회의가 종결 당시, 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 제외)는 7 명 (그 중 2 명의 외부 이사가 있음)이었습니다. 또한, 161 번째 일반 주주 총회에서 감사 및 감독위원회와 함께 회사로의 전환과 함께, 2018 년 6 월 22 일에 개최 된 157 번째 일반 주주 회의에서 소개 된 주식 혜택 신탁 (BBT)에 대한 보수 할당량은 조정되었습니다. 총괄 주주 회의가 끝날 무렵, 시스템이 다루는 이사 수는 4입니다.
- *8 : 이사에 대한 보상 금액 (오디오 및 감독위원회 위원)은 2022 년 6 월 22 일에 개최 된 161 번째 주주 총회에서 연간 8 천만 엔 이내에 결의되었습니다. 일반 주주 회의가 종결 당시 이사 수 (오디오 및 감독위원회 위원)는 4 명 (모든 외부 이사)이었습니다.
- *9 : "주식 혜택 신탁 (BBT)"은 현재 회계 연도에 기록 된 이사의 주식 혜택을위한 조항입니다.
- *10 : 회사는 이사에 대한 성과 연결 보수 (감사 및 감독위원회 구성원 및 외부 이사 제외) 및 기타 보상과 같은 지불 비율 결정에 관한 정책을 수립하지 않습니다. 보수의.
- *11 :이 회계 연도에 2023 년 5 월 23 일에 개최 된 지명 및 보수위원회는 이사들을위한 보수를 심의했으며, 이사들에 대한 보수는 2023 년 6 월 21 일에 개최 된 이사회 회의에서 결정되었다. 연도는 이사회가 해결 한 의사 결정 정책과 일치하며 의사 결정 정책이 의사 결정 정책과 일치한다고 판단했습니다.
정책 보유
기본 개념
우리는 다양한 회사 간의 긴밀한 거래와 협력이 우리의 비즈니스에 귀중한 자산이며,이를 구축, 유지 관리 및 개발하는 것은 중기로 기업 가치를 높여 주주와 투자자의 이익을 초래할 것입니다. 또한, 우리는 여전히 정책과 같은 회사에서 정책 보유 주식을 보유하고 있습니다. 우리는 여전히 훌륭한 협업 관계를 구축, 유지 및 개발하는 효과적인 수단 중 하나라고 생각하기 때문입니다.
보유 및 감소에 관한 정책
우리는 정책에서 보유한 주식이 협업 관계의 설립에 기여할 것인지, 그리고 회사가 중기에서 장기적으로 기업 가치를 높이고 주주와 투자자의 이익을 이끌어 낼지 여부를 판단 할 것입니다. 구체적으로, 매년 이사회는 투자자 회사의 재무 상황, 주식 유동성, 거래량 및 회사 회사와의 비즈니스와 관련된 거래량 및 이익의 추세, 중간 기전, 위험 및 수익률과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성과 같은 경제적 합리성을 고려하여 각 개별 주식에 대한 보유의 적합성을 확인할 것입니다. 우리는 시장, 비즈니스 및 타이밍에 미치는 영향을 고려하여 보유 할 의미가없는 주식을 줄일 계획입니다.
또한, 회사는 2021 년 3 월 중기 경영 계획의 3 년 동안 2024 년 3 월 말에 3 월 말에 3 월 말에 3 월 말의 균형에 비해 정책의 주식의 잔액을 50% 줄이겠다는 목표를 세웠으며, 이는 2024 년 3 월에 끝나는 연도의 마지막 해가 될 것입니다. 또한 2027 년 3 월 말 회계 연도의 마지막 해가 될 새로운 중기 관리 계획 "NC2026"에 따른 재무 전략으로서, 우리는 2027 년 3 월 말까지 감소 정책을 꾸준히 구현할 것입니다.
주식의 정책 감소
우리는 중기까지 정책에서 보유한 주식을 더욱 줄일 것이며 2027 년 3 월 말까지 2021 년 3 월 말 잔액에서 잔액을 약 80% 줄일 것입니다.
투표 운동 표준
주주로서 우리의 권리를 행사하기 위해 회사는 원칙적으로 모든 제안에 대한 투표권을 행사합니다. 회사가 지속 가능한 성장과 중간 기업 가치를 기대할 수 있는지 여부를 결정하는 기준은 각 의제에 대해 조사하고 투표권을 행사할 것입니다.
내부 제어
Inabata Sangyo는 규정 준수를 준수하고 적절한 운영을 보장하기 위해 내부 제어 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다. 회사법 및 회사법 집행 규정을 기반으로, 우리는 "내부 통제 시스템을위한 시스템을 수립하기위한 기본 정책"을 수립하고 정책에 따라이를 운영했습니다. 또한 금융 상품 및 교환법에 따른 재무보고에 관한 내부 통제, "재무보고에 관한 내부 통제에 대한 기본 규칙"이 확립되었으며 기본 정책, 구조, 역할 및 책임 및 기타 평가 규칙이 설정되었습니다. 재무 보고서와 관련된 내부 통제의 효과에 대한 평가 결과가 준비되었으며 회계 감사관의 내부 통제 감사를받은 후 증권 보고서와 함께 제출되었습니다.
구조와 관련하여, 우리는 내부 통제위원회 및 규정 준수위원회를 설립했으며, 내부 통제 및 규정 준수를 담당하는 사람들이 의장하고 위험 관리 사무소 및 비즈니스 프로모션 사무소와 같은 책임 부서를 설립했습니다. 이 회의 기관과 부서는 자회사를 포함하여 그룹 전체의 효과적인 운영을 보장하기 위해 협력합니다.
또한, 감사 및 감독위원회의 비즈니스 감사 및 회계 감사인, 내부 감사 사무소, 비즈니스 부서의 임원 조직 등의 조직 등의 회계 감사 외에도 그룹의 건강하고 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 내부 감사 (비즈니스 감사) (비즈니스 감사). 우리는 자회사를 포함한 내부 감사를 수행하여 그룹 거버넌스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.