• 기업 지배구조 보고서
• 사외스포츠 토토 배트맨 독립기준
• 2024 회계연도 이사회 효율성 평가 및 향후 조치 요약
• 전문 지식/경험 및 감독의 기대 역할(스킬 매트릭스)
• 내부 통제 보고서

기본 아이디어

저희 회사의 경영 이념은 '사랑과 존중의 정신을 바탕으로 사람을 존중하고 사회 발전에 공헌한다'입니다 이러한 경영 이념을 바탕으로 주주, 사업 파트너, 직원 및 기업 활동을 지지하는 모든 이해관계자의 요구를 충족하고 기업 가치를 지속적으로 향상시키기 위해서는 경영을 보장하는 강력한 기업 거버넌스 시스템을 유지하고 구축하는 것이 필수적이라고 믿습니다 투명성과 공정성을 바탕으로 신속하고 결단력 있는 의사결정을 내릴 수 있는 기반이 됩니다

기업 지배구조 시스템(2025년 6월 17일 기준)

거버넌스 구조 빠른 참조 테이블(2025년 6월 17일 기준)

거버넌스 강화를 위한 노력의 변화

시간

조직 설계 양식: 감사 및 감독 위원회가 있는 회사

회사는 기업 지배구조 개선 및 강화를 중요한 경영 문제로 자리매김했으며, 이사회 논의를 사업 실행 중심에서 경영 전략 및 중장기적 문제로 전환하는 등 이사회의 효율성을 높이기 위한 개선 사항을 구현하여 지배 구조 강화 및 강화에 노력해 왔습니다 2022년 6월, 당사는 이러한 노력을 더욱 발전시키고 감독 기능을 더욱 강화하며 경영 의사결정 속도를 높이기 위한 시스템을 구축하기 위해 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사로 전환했습니다 이사회의 대부분은 독립적인 사외이사로 구성되어 있으며, 모니터링형 이사회를 시행하여 기업가치 제고를 도모하고 있습니다

이사회

이사회는 사업계획, 연간예산의 수립, 임원선출 등 경영기본방침 등 법령, 정관, 이사회 규정에서 정한 중요한 사항을 의결합니다 이사회는 감사위원이 아닌 이사 7명, 감사위원인 이사 5명 등 총 12명으로 구성되어 있으며, 그 중 독립된 사외이사는 7명이 과반수를 차지하고 있습니다 감사 및 감독위원회를 갖춘 기업의 조직설계를 도입하여 감독기능이 강화된 모니터링형 이사회를 구현하였으며, 중요한 사업집행 결정을 경영진에게 위임하여 보다 신속한 경영결정이 가능한 시스템을 구축하였습니다

감사 및 감독위원회

저희 회사는 감사감독위원회를 둔 회사로, 감사감독위원회는 5명(사외이사 4명)으로 구성되어 있습니다 감사감독위원회는 이사회와 협력하여 기업 임원의 감독 기능을 담당하고 기업 임원의 업무 집행을 감사합니다 감사·감독위원회 위원인 이사들은 재무, 회계, 법률 등에 관한 전문지식을 갖추고 있으며, 독립성도 높습니다
또한 내부 감사실에 속한 사람들은 보조 직원으로서 감사 및 감독 위원회의 직무를 지원합니다

추천 및 보상위원회

회사는 자발적인 추천 및 보상 위원회를 설립했습니다 이사회는 고위 경영진의 선임 및 해임, 이사 및 집행임원 후보의 선임, 이사 보수 등에 관한 사항을 의결할 경우 독립된 사외이사를 위원장으로 하고 과반수 독립위원으로 구성되는 추천보수위원회에서 심의합니다 이사회는 추천보상위원회의 심의 결과를 존중하여 객관성, 공정성, 투명성을 확보하기 위해 노력합니다

스포츠 토토 배트맨의 전문성/경험 및 기대되는 역할(스킬 매트릭스)

스킬 매트릭스에 대한 우리의 생각

저희 회사의 경영이념은 '사랑과 존경의 정신을 바탕으로 사람을 존중하며 사회발전에 공헌'하는 것이며, '시대와 함께 변화하는 고객과 사회의 요구에 부응하고 글로벌 사업 확장을 통해 지속적으로 가치 있는 기업으로 발전하는 것'을 목표로 하고 있습니다 또한, 2030년을 염두에 두고 장기비전인 'IK'를 수립하였습니다 미래를 그리는 Vision 2030'을 수립하고, 그 장기 비전을 향한 한걸음으로 중기경영계획인 'NC2026'을 수립하였습니다 이사에게 기대되는 역량을 구체화할 때 이러한 경영 원칙과 비전, 장기 비전 'IK 비전 2030', 중기 경영 계획 'NC2026' 등을 고려하고, 세계적으로 확대되고 있는 당사 이사회의 의사 결정 및 업무 집행에 관한 감독 기능을 수행할 수 있는 시스템을 구축하기 위해 어떤 역량이 필요한지 관점에서 결정합니다 이러한 관점에서 우리는 다음과 같은 기술을 구체적으로 식별하고 기술 매트릭스를 만들었습니다

• 우리 이사회가 갖춰야 할 역량에 대한 세부사항

• 스포츠 토토 사이트 추천 공식 및 조직 차트

경영회의/심사회의

우리는 회사의 경영에 관한 기본방침과 중요한 경영사항을 심의하고 방향을 결정하는 경영집행기관으로 경영위원회를 설치하였습니다 또한, 중요한 사업집행과 투자·대출사업에 대한 심사기관의 역할을 수행하기 위해 심사위원회를 설치하였습니다 검토회의에는 일본 및 해외(온라인 포함)의 관련 당사자가 참여하여 경영진과 직접 논의합니다

감사 시스템

내부 감사

저희 회사는 사장 직속 내부 감사실을 설치하고 내부 감사자 등 자격을 갖춘 전문 인력을 배치하고 있습니다 내부감사실은 금융상품거래법에 근거한 재무보고와 관련된 내부통제보고제도의 준수, 국내외 그룹사의 그룹지배구조 개선을 위한 감사, 의약품 및 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보에 관한 법률 및 경제보장 관련 법규의 준수 여부에 대한 감사를 수행하고 있습니다 내부감사실은 감사계획 및 감사결과를 정기적으로 사장, 이사회, 감사위원회에 보고합니다

회계 감사관

AZSA LLC에 회계 감사, 중간 검토 및 내부 통제 감사를 실시하도록 요청합니다 감사위원회는 회계감사인의 재선임 여부를 결정할 때 독립성, 전문성 평가 등을 포함하는 평가기준을 마련하고, 평가 결과에 따라 결정을 내린다

감사감독위원회, 회계감사원, 내부 감사실 간의 조정

감사감독위원회, 회계감사관, 내부 감사실은 정기적인 감사 결과 보고 및 토론을 통해 협력합니다
감사 및 감독 위원회는 회사의 운영 및 자산 상태를 조사하고 기타 감사 업무를 수행함에 있어 내부 감사실과 긴밀한 협력을 유지하며 조직적이고 효율적인 방식으로 감사를 수행하기 위해 노력합니다 감사감독위원회는 정기적으로 내부감사실로부터 감사계획 및 감사결과에 대한 보고를 받고, 필요에 따라 조사를 요청하거나, 직무집행에 관하여 구체적인 지시를 합니다 감사위원회와 내부감사실은 회계감사인과 정기적인 회의를 열어 회계감사 및 중간검토에 대한 보고를 하고, 회계감사인으로부터 감사 관련 보고를 시기적절하고 적시에 접수 받습니다 또한, 감사감독위원회와 내부감사실은 회계감사인에게 업무 수행 과정에서 얻은 정보를 제공하는 등 회계감사인과 정보를 공유하고 협력합니다 회계감사인의 감사에 참고가 되는 직무 또는 회계감사인의 감사에 영향을 미친다고 인정되는 사항

사외스포츠 토토 배트맨제도

사외 이사를 선택할 때 우리는 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 폭넓은 통찰력을 갖고 있으며, 이사회의 의사 결정 및 사업 실행을 감독하고 전 세계적으로 확장되는 사업에서 외부 관점에서 적절한 조언을 제공할 것으로 기대되는 후보자를 선택하기 위해 노력합니다 사외이사 비율은 58%(이사 12명 중 7명)입니다

• 사외스포츠 토토 배트맨 독립기준

2025년 3월 출석현황

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사외스포츠 토토 배트맨 교육

우리 그룹의 사업 활동에 대한 귀하의 이해를 심화시키기 위해 회사 내 부서장과의 인터뷰 및 해외 견학 등의 기회를 제공합니다 취임 후에도 직원들이 필요한 지식을 습득하고 자신의 역할과 책임에 대한 이해를 높일 수 있도록 교육 기회를 제공하고 마련합니다 이사 교육 현황은 연 1회 이사회를 통해 보고됩니다

이사회의 효율성 평가

저희 회사는 이사회의 효율성과 투명성을 높이고 기업 가치를 높이는 것을 목표로 2015회계연도부터 이사회의 효율성 평가를 실시해 왔습니다

• 1주기는 3년이며, 2년간의 자체 평가를 거쳐 3년차에 제3자 평가를 실시합니다
• 평가 결과 요약 및 문제점이 당사 홈페이지에 공개되어 있습니다
• 2024년에 자체 평가를 실시했습니다

2024년 평가 결과

• 이사회의 효율성 평가 및 향후 조치 요약

임원 보수

우리의 보수를 요약하면 다음과 같습니다

1 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 스포츠 토토 배트맨에 대한 보수

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2025년 3월에 끝나는 회계연도

성능 지표는 2025년 6월 결정

성능 계수는 2025년 6월에 결정됨

감사 및 감독위원회 위원이 아닌 스포츠 토토 배트맨의 보수 중 (1) 고정 보수와 (2) 성과에 따른 보수는 주주총회에서 승인된 보수 총액 내에서 이사회가 결정합니다 감사위원회 위원이 아닌 이사의 보수한도는 주주총회에서 정하는 바에 따라 연간 4억 3천만엔(사외이사는 5천만엔)입니다
또한, 상임이사를 위한 성과연동주식보상제도인 ③주식혜택신탁(BBT)의 보수한도는 주주총회에서 결정됩니다
감사가 아닌 이사 및 감독위원회 위원에 대한 개별 보수는 질적 요소를 고려하지 않고 이사회가 결의한 규정에 의해 설정된 공식 및 계수를 사용하여 자동으로 계산되도록 설계되었으며 인사 부서는 규정에 따라 이를 계산합니다 산정 결과는 사외이사 선임이 위원장을 맡고 사외이사가 과반수로 구성되는 추천보수위원회에서 심의됩니다 이사회는 후보보상위원회의 심의 결과를 존중하며, 감사위원회 위원이 아닌 이사의 보수를 결정합니다
이러한 절차를 바탕으로 감사위원회 위원이 아닌 스포츠 토토 배트맨에 대한 개인보수 결정에 있어 객관성, 공정성, 투명성이 보장되며, 개인보수 결정 등이 특정 스포츠 토토 배트맨 등에 위임되지 않습니다

2 감사 및 감독위원회 위원인 스포츠 토토 배트맨의 보수

감사감독위원회 위원인 이사의 보수는 주주총회에서 승인된 보수총액의 범위 내에서 감사감독위원회 구성원인 이사들의 협의를 통해 결정됩니다 감사·감독위원회 위원인 이사의 보수한도는 주주총회 결의로 정하는 연간 8,000만엔입니다

2025/3 임원 보수 결과^＊8

교차출자

기본 아이디어

다양한 회사와의 긴밀한 거래 및 협력 관계는 우리 사업에 귀중한 자산이며, 이를 구축, 유지 및 개발하면 중장기적으로 기업 가치가 향상되고 주주 및 투자자의 이익으로 이어질 것이라고 믿습니다 또한, 우리는 그러한 회사의 주식을 전략적으로 보유하는 것이 좋은 협력 관계를 구축, 유지 및 발전시키는 데 여전히 효과적인 수단이라고 믿기 때문에 상호 지분을 보유하고 있습니다

보존 및 축소에 관한 정책

우리는 상호출자를 보유하는 것이 협력 관계 구축에 기여하고, 중장기적으로 회사의 기업 가치를 높이며, 주주 및 투자자의 이익에 도움이 되는지 여부에 대한 기준에 따라 상호출자를 보유할지 여부를 결정할 것입니다 구체적으로, 이사회는 매년 피투자회사의 재무상태, 주식유동성, 회사 및 그룹사와의 사업과 관련된 거래량 및 이익 추이, 중장기 전망, 위험과 수익이 자본비용에 상응하는지 등의 경제적 합리성 등을 고려하여 각 주식의 보유적합성을 종합적으로 검토하고 있습니다 당사의 정책은 시장 및 사업에 미치는 영향, 시기 등을 고려하여 보유 의미가 없는 주식 수를 줄이는 것입니다

2027년 3월로 종료되는 회계연도에 종료되는 3개년 중기 경영 계획 NC2026에서 회사의 재무 전략은 "상호출자 감소를 통한 자산 효율성 향상 및 투자 자금 창출"이며, 발표된 순환출자 감소 정책을 꾸준히 실행하고 있습니다 'NC2026' 마지막 해인 2027년 3월 말을 목표로 감축을 진행하고 있습니다

상호출자 축소 정책

우리는 중장기적으로 상호출자를 더욱 줄이고, 2021년 3월 말 잔액 대비 2027년 3월 말까지 잔액을 약 80% 줄이겠습니다

의결권 행사 기준

원칙적으로 저희 회사는 주주로서의 권리를 행사하기 위해 모든 제안에 대해 의결권을 행사할 것입니다 우리는 우리가 소유한 회사의 중장기적 지속가능한 성장과 기업가치 증대를 기대할 수 있는지 여부를 토대로 각 제안의 장단점을 고려한 후 의결권을 행사합니다

내부 통제

이나바타 산업은 규정 준수 및 적절한 사업 운영을 보장하기 위해 내부 통제 시스템을 구축하고 운영하고 있습니다 당사는 회사법 및 회사법 시행규칙에 의거 '내부통제체제 구축을 위한 기본방침'을 수립하고 이에 따라 운영하고 있습니다 또한, 금융상품거래법에 의거한 재무보고 내부통제와 관련하여 기본정책, 제도, 역할과 책임, 기타 평가규칙을 규정한 '재무보고 내부통제 기본규정'을 제정하였습니다 재무보고와 관련된 내부통제의 유효성 평가 결과에 대해서는 '내부통제보고서'를 작성하여 회계감사인의 내부통제감사를 받은 후 증권보고서와 함께 제출하고 있습니다
체제에 ついては, 内部統統統統統統統統統統統統統統統統제委員会」 「콘프라이안스委員会」を設置備してい마스。 이러한 회의 기관과 부서는 협력하여 자회사를 포함한 그룹 전체의 효과적인 운영을 보장합니다
또한 그룹의 건전하고 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 감사 및 감독 위원회의 운영 감사 및 회계 감사인의 회계 감사 외에도 사업 부문과 같은 집행 조직으로부터 독립된 조직인 내부 감사실에서 내부 감사(운영 감사)를 수행합니다 자회사를 포함한 내부 감사를 실시하여 그룹 거버넌스 강화를 위해 노력하고 있습니다

• 내부 통제 보고서